601949 沪市 中国出版

 证券代码：601949        证券简称：中国出版      公告编号：2021-036
            中国出版传媒股份有限公司

        第二届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2021 年 9 月 27 日以现场会议与通讯表决结合的方式召开了第
二届董事会第五十一次会议。会议通知于 2021 年 9 月 22 日送达各位董事。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于接受控股股东委托贷款展期暨关联交易的公告》(编号 2021-038)。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事黄志坚为关联董事，对该议
案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

  特此公告。

                                      中国出版传媒股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 27 日