证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：临 2025-025
中国建设银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会、
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 25 号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1. 2025 年第一次临时股东大会
（1）出席会议的股东和代理人人数 2,863
其中：A 股股东人数 2,857
H 股股东人数 6
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 212,615,033,316
其中：A 股股东持有股份总数 6,280,022,049
H 股股东持有股份总数 206,335,011,267
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占本行
有表决权股份总数的比例（%） 85.042280
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 2.511899
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.530381
2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会
出席会议的 A 股股东和代理人人数 2,860
出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数
（股） 6,280,022,349
出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行
A 股有表决权股份总数的比例（%） 65.460147
3. 2025 年第一次 H 股类别股东大会
出席会议的 H 股股东和代理人人数 6
出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数
（股） 205,806,009,584
出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行
H 股有表决权股份总数的比例（%） 85.603654
注：出席 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东
包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会（以下统称本次会议）由董事会召集，张毅副董事长担任大会主席并主持会议。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事13人，出席12人；张金良董事长因其他重要公务未 出席本次会议；
2. 本行在任监事5人，出席5人；
3. 执行董事、副行长兼董事会秘书纪志宏先生出席了本次会议。二、议案审议情况
(一)2025 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于集团金融债券年度发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 190,325,868,880 89.516656 19,817,281,091 9.320734 2,471,883,345 1.162610
2. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,569,504,574 99.978586 1,317,489 0.000620 44,211,253 0.020794
3. 议案名称：关于选举李莉女士担任本行非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 209,815,541,181 98.683305 2,693,699,744 1.266937 105,792,391 0.049758
4. 议案名称：关于选举张为国先生担任本行独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,205,669,468 99.807462 303,675,057 0.142829 105,688,791 0.049709
5. 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,422,187,787 99.909298 82,592,361 0.038846 110,253,168 0.051856
6.00 议案名称：关于中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A
股股票方案的议案
6.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,445,691,468 99.920353 84,433,601 0.039712 84,908,247 0.039935
6.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,423,635,645 99.909979 84,419,301 0.039705 106,978,370 0.050316
6.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,430,062,413 99.913002 84,518,172 0.039752 100,452,731 0.047246
6.04 发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,428,882,213 99.912447 85,683,401 0.040300 100,467,702 0.047253
6.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,430,025,313 99.912985 84,525,101 0.039755 100,482,902 0.047260
6.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 212,429,837,845 99.912896 84,427,591 0.039709 100,767,880 0.047395
6.07 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）
