证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-024
南方出版传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订、制定原因
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，并取消监事会、废止《南方出版传媒股
份有限公司监事会议事规则》，相关议案经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五
届董事会第十二次会议审议通过。
二、本次修订的制度
序号 名称 是否需股东
大会审议
1 《公司章程》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《股东大会议事规则》 是
4 《独立董事工作制度》 是
5 《关联交易管理制度》 是
6 《募集资金专项存储及使用管理制度》 是
7 《董事会战略委员会工作制度》 否
8 《董事会审计委员会工作制度》 否
9 《董事会提名与薪酬考核委员会工作制度》 否
10 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
11 《总经理工作细则》 否
12 《董事会秘书工作细则》 否
13 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 否
14 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 否
上述 1 至 6 项制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；第 7
至 14 项制度经公司第五届董事会第十二次会议审议通过后生效。《公司章程》的具体修订内容详见附件，修订后原《公司章程》相应章节条款依次顺延或变更。修订后的《公司章程》及其他相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
《南方出版传媒股份有限公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护南方出版传媒股份有限公 第一条 为维护南方出版传媒股份有限
司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）及其股东、职工合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党 市规则》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
章》）和其他有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
法律、行政法规设立的股份有限公司。 关法律、行政法规设立的股份有限公司。
公司采取发起设立的方式设立；在广东省 公司采取发起设立的方式设立；在广东
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
册号为 440000000077160。 统一社会信用代码 91440000699718840J。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币
895,876,566 元。 881,970,094 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
诉股东、董事、监事、高级管理人员。 以起诉股东、董事、高级管理人员。
（新增） 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
为：图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版 为：图书、期刊、报纸、音像制品、电子出物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品的编 版物、网络读物、框架媒体和其它媒介产品辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、广告、 的编辑、出版、租型、批发及零售，书报刊、文化用品、体育用品经营，印刷物资销售，包 广告、文化用品、体育用品经营，印刷物资装装潢印刷、印刷品印刷，物流、版权贸易， 销售，包装装潢印刷、印刷品印刷，物流、法律法规允许的投资、资产管理与经营业务， 版权贸易，法律法规允许的投资、资产管理出版物、印刷物资及文化用品进出口，国内贸 与经营业务，出版物、印刷物资及文化用品易（以上涉及前置许可的，凭许可证书经营）。 进出口，国内贸易（以上涉及前置许可的，
凭许可证书经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
面值，每股面值1.0元。 标明面值，每股面值1.0元。
第十八条 公司发起人的名称、认购的股 第二十条 公司发起人的名称、认购的股
份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如 份数、股份比例、出资方式和出资时间情况
下： 如下：
…… ……
公司设立时发行的股份总数为 65000 万
股，面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为895,876,566 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为人民币普通股。 881,970,094股，均为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公
