证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-022
南方出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭
君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒 2025 年半年度报告》及其摘要。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
7.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
8.《关于修订董事会专门委员会相关制度的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
9.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
10.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
11.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
12.《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议
案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
13.《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
14.《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
公司董事会同意提名谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生、蒋鸣涛先生、雷鹤女士、崔松女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。
15.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9 名同意，占出席董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会同意提名何云女士、万良勇先生、陈作科先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会换届选举的公告》。
16.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
