601888 沪市 中国中免

证券代码：601888  证券简称：中国中免  公告编号：临2024-007
    中国旅游集团中免股份有限公司

    2023年年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配预案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 2,068,859,044 股，以此计算合计拟派发现金红利 341,361.74万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.85%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于2024年3月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

    （二）监事会意见

  监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素，严格执行了公司现金分红政策，履行了现金分红的相应决策程序，符合公司长期持续发展的需求，增强了投资者的获得感，符合公司和全体股东的利益。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        中国旅游集团中免股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2024 年 3 月 28 日