证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-003
宁波海天精工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2026 年 3 月 20 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 3
月 10 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 公司 2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 公司 2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三) 公司 2025 年年度报告及摘要
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 428,988,729.04 元，母公司实现的净利润为
360,691,295.31 元，母公司 2025 年度实现的未分配利润为 360,691,295.31 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,697,437,831.06 元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金
红利 156,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(五) 公司 2025 年度内部控制评价报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 公司 2025 年度社会责任报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入
合并报表范围的子公司）生产经营及业务发展需要，公司拟于 2026 年度向以下银行机构申请总额不超过人民币 265,000 万元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度），其中用于买方信贷业务不超过人民币 10,000 万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 255,000 万元或等值外币，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：
银行名称 授信额度 用途
（万元）
中国银行股份有限公司北仑 20,000 其中：买方信贷（销易达）
分行 2,000 万元。
上海浦东发展银行宁波分行 50,000 其中：买方信贷 5,000 万元。
（注 1）
浙商银行股份有限公司宁波 20,000
分行
兴业银行股份有限公司宁波 85,000 其中：买方信贷不超过 3,000
分行 万元。（注 2）
中国工商银行股份有限公司 20,000
宁波北仑分行
宁波银行股份有限公司国家 15,000
高新区支行
流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证等敞口额度 10,000
杭州银行股份有限公司宁波 15,000 万元；
北仑支行 以公司在杭州银行认购的入
池定期存单、结构性存款提供
质押担保额度 5,000 万元。
招商银行股份有限公司宁波 10,000
分行营业部
其他金融机构 30,000
合计 265,000
注 1：以公司自有资金、存单、票据等资产质押为公司在上海浦东发展银行宁波分行办理各类业务（包括但不限于贷款、银票承兑、开证、贴现等）的融资余额不超过人民币 28,000 万元（低风险业务，不占用银行授信额度）。
注 2：低风险业务不计在此银行授信额度内。
上述银行授信有效期为 1 年，自银行实际审批通过之日起计算，授信有效期内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(九) 关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2026 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十) 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议，独立董事发表如下意见：
公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事张剑鸣、张斌回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(十一) 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬
方案的议案
1、 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核的相关规定，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬共计 967.83 万元，具体薪酬情况如下：
(1). 公司非独立董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬。
在公司任职的非独立董事 2025 年度薪酬合计为税前人民币 227.74 万元。
(2). 公司独立董事薪酬
按照聘任协议约定，2025 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 16 万元。
(3). 公司高级管理人员薪酬
高级管理人员 2025 年度薪酬合计为税前人民币 724.09 万元。
2、 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
(1). 公司独立董事薪酬方案
独立董事按季度固定发放津贴，为每人税前人民币 10 万元，不再领取其他薪酬。
(2). 公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定，按年发放。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。部分年度薪酬延迟至年度董事会和股东会审议董事和高级管理人员薪酬相关议案后支付。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：
1、针对非独立董事薪酬及方案：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
公司非独立董事张剑鸣、张斌、王焕卫、徐林波回避表决。
2、针对独立董事薪酬及方案：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
公司独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常回避表决。
3、针对高级管理人员薪酬及方案：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
(十二) 关于 2026 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
