证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025-051
招商局能源运输股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子
湾海纳仓（招商积余大厦）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,814,564,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0111
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人；副董事长刘振华先生、董事钟富良先生、独
立董事邹盈颖女士因公务无法出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吴月华先生因公务无法出席会议；
3、 董事会秘书孔康先生出席会议；公司财务总监娄东阳先生及副总经理孙剑锋
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,813,576,542 99.9830 803,638 0.0138 184,180 0.0032
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,813,666,002 99.9845 709,821 0.0122 188,537 0.0033
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,732,827,059 98.5942 81,543,164 1.4023 194,137 0.0035
4、 议案名称：关于购置境内自用办公物业的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,269,143,605 89.6695 146,072,852 10.3205 139,340 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,811,675,078 99.9503 2,531,262 0.0435 358,020 0.0062
6、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,813,300,742 99.9782 970,601 0.0166 293,017 0.0052
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更公司注 318,90 99.6912 803,638 0.2512 184,180 0.0576
册资本的议案 4,268
2 关于修订《公司章 318,99 99.7191 709,821 0.2218 188,537 0.0591
程》的议案 3,728
3 关于修订《股东大 238,15 74.4484 81,543, 25.4908 194,137 0.0608
会议事规则》等六 4,785 164
项制度的议案
4 关于购置境内自 173,67 54.2932 146,072 45.6631 139,340 0.0437
用办公物业的关 9,894 ,852
联交易议案
5 关于选举黄传京 317,00 99.0967 2,531,2 0.7912 358,020 0.1121
为公司非独立董 2,804 62
事的议案
6 关于取消监事会 318,62 99.6049 970,601 0.3034 293,017 0.0917
并废止《监事会议 8,468
事规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 6 为特别决议案，已获得有效
表决权股份总数的 2/3 通过。其他议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 4 为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 4 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：杨楚寒、冉研
2、律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
