601866 沪市 中远海发

证券简称：中远海发        证券代码：601866    公告编号：2022-008
          中远海运发展股份有限公司

  关于增加注册资本并修订公司《章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283 号），本次重组涉及的标的资产过户、新增注册资本验资及新增股份的登记手续均已完成，具体详见中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 11 月 5 日、2021 年 11 月 27 日 2021 年 12 月 21 日及 2021 年 12 月 24
日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。公司的注册资本由人民币
11,608,125,000 元变更为人民币 13,586,477,301 元，总股本 11,608,125,000 股变
更为 13,586,477,301 股，因此公司拟对公司《章程》作相应修订。

  公司第六届董事会第四十八次会议的通知和材料于 2022 年 1 月 24 日以书
面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以书面通讯表决方式召开。参
加会议的董事 10 名。有效表决票为 10 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议一致审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

  公司现行公司《章程》其他条款不变。修订详情请见以下《中远海运发展股份有限公司章程修订对比表》。

  本次章程修订为公司董事会根据 2021 年 6 月 10 日公司 2021 年第一次临时
股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会
决议授权办理。

  特此公告。

  附：《中远海运发展股份有限公司章程修订对比表》

中远海运发展股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 28 日

  附件：《中远海运发展股份有限公司章程》修订对比表

                    中远海运发展股份有限公司章程修订对比表

          《公司章程》原条款                          拟修订为

          第三章股份和注册资本                  第三章股份和注册资本

第 3.5 条经国资委批准，公司成立时已发行  第 3.5 条经国资委批准，公司成立时已发行
的普通股总数为 38.3 亿股，全部由发起人  的普通股总数为 38.3 亿股，全部由发起人
中国海运(集团)总公司持有，股权性质为国  中国海运(集团)总公司持有，股权性质为国
有法人股。                            有法人股。

经国务院证券监督管理机构批准，公司首次 经国务院证券监督管理机构批准，公司首次
发行 H 股 22 亿股。在上述 H 股发行完成 发行 H 股 22 亿股。在上述 H 股发行完成
后，公司股本结构为:普通股 60.3 亿股，其 后，公司股本结构为:普通股 60.3 亿股，其
中中国海运(集团)总公司持有 36.1 亿股，约 中中国海运(集团)总公司持有 36.1 亿股，约
占公司已发行的普通股总数的 59.87%，H 股  占公司已发行的普通股总数的 59.87%，H 股
股东持有 24.2 亿股，约占公司已发行的普  股东持有 24.2 亿股，约占公司已发行的普
通股总数的 40.13%。                    通股总数的 40.13%。

经股东大会以特别决议批准，并经国务院授 经股东大会以特别决议批准，并经国务院授
权的审批部门核准，公司向内资股和 H 股股  权的审批部门核准，公司向内资股和 H 股股
东以股票股利的方式对截至 2007 年 6 月 30  东以股票股利的方式对截至 2007 年 6 月 30
日的部份股利进行了分配。在上述股利分配 日的部份股利进行了分配。在上述股利分配
完 成 后 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股  完 成 后 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股
9,346,500,000 股，其中中国海运(集团)总公  9,346,500,000 股，其中中国海运(集团)总公
司持有 5,595,500,000 股，约占公司已发行的  司持有 5,595,500,000 股，约占公司已发行的
普通股总数的 59.87%，H 股股东持有  普通股总数的 59.87%，H 股股东持有
3,751,000,000 股，约占公司已发行的普通股  3,751,000,000 股，约占公司已发行的普通股
总数的 40.13%。                        总数的 40.13%。

经股东大会、内资股股东大会和 H 股股东大  经股东大会、内资股股东大会和 H 股股东大
会分别以特别决议批准，并经国务院授权的  会分别以特别决议批准，并经国务院授权的
审 批 部 门 核 准 ， 公 司 发 行 了 A 股  审 批 部 门 核 准 ， 公 司 发 行 了 A 股
2,336,625,000 股。在上述 A 股发行完成后， 2,336,625,000 股。在上述 A 股发行完成后，

                    中远海运发展股份有限公司章程修订对比表

          《公司章程》原条款                          拟修订为

公司的股本结构为:普通股 11,683,125,000  公司的股本结构为:普通股 11,683,125,000股，其中发起人中国海运(集团)总公司持有  股，其中发起人中国海运(集团)总公司持有5,595,500,000 股，占公司已发行的普通股总  5,595,500,000 股，占公司已发行的普通股总
数的 47.89%，H 股股东持有 3,751,000,000 数的 47.89%，H 股股东持有 3,751,000,000
股，占公司已发行的普通股总数的 32.11%， 股，占公司已发行的普通股总数的 32.11%，
除 发 起 人 之 外 的 其 他 A 股 股 东 持 有  除 发 起 人 之 外 的 其 他 A 股 股 东 持 有
2,336,625,000 股，占公司已发行的普通股总  2,336,625,000 股，占公司已发行的普通股总
数的 20%。                            数的 20%。

根据国家财政部等部委的《境内证券市场转 根据国家财政部等部委的《境内证券市场转持部份国有股充实全国社会保障基金实施  持部份国有股充实全国社会保障基金实施办法》和国务院有关规定，中国海运(集团) 办法》和国务院有关规定，中国海运(集团)
总公司将其所持有的公司 233,662,500 股 A  总公司将其所持有的公司 233,662,500 股 A
股划转给全国社会保障基金理事会持有。在 股划转给全国社会保障基金理事会持有。在前述国 有股转持完成后，公司的股本结构  前述国 有股转持完成后，公司的股本结构
为:普通股 11,683,125,000 股，其中发起人中 为:普通股 11,683,125,000 股，其中发起人中
国海运(集团)总公司持有 5,361,837,500 股， 国海运(集团)总公司持有 5,361,837,500 股，
约占公司已发行的普通股总数的 45.89%，H  约占公司已发行的普通股总数的 45.89%，H
股股东持有 3,751,000,000 股，约占公司已发  股股东持有 3,751,000,000 股，约占公司已发
行的普通股总数的 32.11%，除发起人之外  行的普通股总数的 32.11%，除发起人之外
的其他 A 股股东持有 2,570,287,500 股，占 的其他 A 股股东持有 2,570,287,500 股，占
公司已发行的普通股总数的 22%。        公司已发行的普通股总数的 22%。

经股东大会、A 股股东大会和 H 股股东大会  经股东大会、A 股股东大会和 H 股股东大会
分别以特别决议批准，公司回购 75,000,000  分别以特别决议批准，公司回购 75,000,000
股 H 股股份并进行注销，注销完成后，公  股 H 股股份并进行注销，注销完成后，公
司的股本结构为：普通股 11,608,125,000 股， 司的股本结构为：普通股 11,608,125,000 股，
其中， H 股股东持有 3,676,000,000 股，占  其中， H 股股东持有 3,676,000,000 股，占
公司已发行的普通股总数的 31.667%，A 股  公司已发行的普通股总数的 31.667%，A 股

                    中远海运发展股份有限公司章程修订对比表

          《公司章程》原条款                          拟修订为

股东持有股 7,932,125,000 股，占公司已发行  股东持有股 7,932,125,000 股，占公司已发行
的普通股总数的 68.333%。              的普通股总数的 68.333%。

                                      经中国证券监督管理委员会核准，公司实施
                                      发行 A 股股份购买资产并以非公开发行 A
                                      股股份的方式募集配套资金，上述交易完成
                                      后 ， 公 司 的 股 本 结 构 变 为 普 通 股
                                      13,586,477,301 股，其中，H 股股东持有
                                      3,676,000,000 股，占公司已发行的普通股总
                                      数的 27.06%，A 股股东持有股 9,910,477,301
                                      股，占公司已发行的普通股总数的 72.94%。

第 3.8 条 公 司 的 注 册 资 本 为 : 人 民 币  第 3.8 条 公 司 的 注 册 资 本 为 : 人 民 币
11,608,125,000 元。                      13,586,477,301 元。