证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2021-027
中国石油天然气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北沙滩 5 号阳光和怡塔里木酒
店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 53
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,583,267,474
其中：A 股股东持有股份总数 147,491,983,237
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,091,284,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 85.008434
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 80.587474
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.420960
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事段良伟先生主持。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事长戴厚良先生、董事焦方正先生和黄永
章先生因故不能到会；
2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事会主席吕波先生、监事张凤山先生、姜
力孚先生和刘宪华先生因故不能到会；
3、公司财务总监、董事会秘书柴守平先生出席了会议；部分高管列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举侯 155,614,935,297 100.020354 是
启军为公司
董事的议案
1.02 关于选举任 155,532,764,786 99.967540 是
立新为公司
董事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于选举侯启军 597,506,277 98.009031
为公司董事的议
案
1.02 关于选举任立新 602,947,060 98.901484
为公司董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权
股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏 吴寒
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国石油天然气股份有限公司
2021 年 10 月 21 日
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