证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-036
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股
类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B
座南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2020 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,186,483,043
其中：A 股股东持有股份总数 1,985,314,005
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 201,169,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.591072
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.924338
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.666734
2、A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,985,314,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.027894
份总数的比例（%）
3、H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 259,004,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.433951
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通股合 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
计：
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通股合 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
计：
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股 173,592,085 86.291651 27,576,953 13.708349 0 0.000000
普通股合 2,158,439,482 98.717412 28,043,561 1.282588 0 0.000000
计：
4、 议案名称：《关于向董事会授出特定授权发行最多 30,850,000 股 A 股，以满
足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划>
向激励对象授予股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股 173,531,442 86.261506 27,637,596 13.738494 0 0.000000
普通 2,158,378,839 98.714639 28,104,204 1.285361 0 0.000000
股合
计：
A 股类别股东会
1、议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
4、 议案名称：《关于向董事会授出特定授权发行最多 30,850,000 股 A 股，以满
足公司根据<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划>
向激励对象授予股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,984,847,397 99.976497 466,608 0.023503 0 0.000000
H 股类别股东会
1、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 234,193,529 90.420511 24,811,344 9.579489 0 0.000000
2、 议案名称：《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反
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