证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2023-058
上海农村商业银行股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据原中
国银保监会《银行保险机构公司治理准则》、中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关
规定，结合公司实际，对《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）进行了相应修订。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，同意将该议
案提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议批准并经银行业监
督管理机构核准。
本次《公司章程》具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款 修订依据
第二章 经营宗旨和范围
第十八条 本行的经营宗旨 第十八条 本行的经营宗旨是：坚持 根据《银行保险机是：坚持差异化定位、特色 差异化定位、特色化经营、精细化 构公司治理准则》化经营、精细化管理，以“三 管理，以“三农”、中小企业和社 第 81 条，结合本行农”、中小企业和社区居民 区居民为主要客户群体，提供贴心 实际并借鉴同业，为主要客户群体，提供贴心 周到的便民金融服务，求协调发展、 将使命、愿景、价周到的便民金融服务，求协 促结构调整、推产品创新、重客户 值观及企业文化等
原条款 修订后条款 修订依据
调发展、促结构调整、推产 体验、争质量效益，谋求股东和利 公司方向性、长期品创新、重客户体验、争质 益相关者利益最大化，促进经济发 性、稳定性相关内
量效益，谋求股东和利益相 展和社会进步。 容首次纳入章程，
关者利益最大化，促进经济 本行以“普惠金融助力百姓美好生 确立法定地位。
发展和社会进步。 活”为使命，树立“打造为客户创
造价值的服务型银行”高质量发展
愿景，遵循“诚信、责任、创新、
共赢”的核心价值观，推行“尚德
尚善、惠城惠民、至精至勤、共愿
共美”的企业文化核心精神，践行
稳健合规的经营理念，遵守公平、
安全、有序的行业竞争秩序。
第十九条 经银行业监督管 第十九条 经银行业监督管理机构 根据《关于核准上理机构核准并经公司登记机 核准并经公司登记机关登记，本行 海农村商业银行股
关登记，本行的经营范围是： 的经营范围是： 份有限公司证券投
…… …… 资基金托管资格的
（十二）结汇、售汇业务； （十二）结汇、售汇业务； 批复》（证监许可
（十三）经银行业监督管理 （十三）证券投资基金托管； (2023)2335 号），
机构和国家外汇管理局批准 （十四）经银行业监督管理机构和 本行已获得证券投
的其它业务。 国家外汇管理局等监管机构批准的 资基金托管资格，
其它业务。 增加经营范围，并
规范经营范围相关
表述。
第五章 股东和股东大会
第六十一条 本行召开股东 第六十一条 本行召开股东大会的 根据《上市公司治大会的地点为：本行住所地 地点为：本行住所地或股东大会通 理准则》（2018 年
或股东大会通知中指定的地 知中指定的地点。 修订）第 15 条规范
点。 股东大会应当设置会场，以现场会 股东大会会议形式
股东大会将设置会场，以现 议形式召开。本行还应当提供网络 及投票方式相关表场会议形式召开。本行还将 投票的方式为股东参加股东大会提 述。
提供网络投票的方式为股东 供便利。股东通过上述方式参加股
参加股东大会提供便利。股 东大会的，视为出席。
东通过上述方式参加股东大
会的，视为出席。
第六十七条 监事会或股东 第六十七条 监事会或股东决定自 根据《上市公司章决定自行召集股东大会的， 行召集股东大会的，须书面通知董 程指引（2022 年修须书面通知董事会，同时应 事会，同时应报银行业监督管理机 订）》第 50 条修改
报银行业监督管理机构以及 构和证券交易所备案。 自行召集股东大会
本行所在地中国证监会派出 在股东大会决议公告前，召集股东 的报备要求。
机构和证券交易所备案。 持股比例不得低于 10%。
在股东大会决议公告前，召 监事会、召集股东应在发出股东大
集股东持股比例不得低于 会通知及股东大会决议公告时，向
10%。 银行业监督管理机构和证券交易所
监事会、召集股东应在发出 提交有关证明材料。
原条款 修订后条款 修订依据
股东大会通知及股东大会决
议公告时，向本行所在地中
国证监会派出机构和证券交
易所提交有关证明材料。
第七十三条 股东大会的通 第七十三条 股东大会的通知包括 根据《上市公司章
知包括以下内容： 以下内容： 程指引（2022 年修
…… …… 订）》第 56 条修改，
（五）会务常设联系人姓名、 （五）会务常设联系人姓名、电话 整合股东大会通知
电话号码。 号码； 要素。
股东大会通知和补充通知中 （六）网络或其他方式的表决时间
应当充分、完整披露所有提 及表决程序。
案的全部具体内容。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充
的事项需要独立董事发表意 分、完整披露所有提案的全部具体
见的，发布股东大会通知或 内容。拟讨论的事项需要独立董事
补充通知时将同时披露独立 发表意见的，发布股东大会通知或
董事的意见及理由。 补充通知时将同时披露独立董事的
股东大会采用网络或其他方 意见及理由。
式的，应当在股东大会通知 股东大会网络或其他方式投票的开
中明确载明网络或其他方式 始时间，不得早于现场股东大会召
的表决时间及表决程序。股 开前一日下午 3:00，并不得迟于现
东大会网络或其他方式投票 场股东大会召开当日上午 9:30，其
的开始时间，不得早于现场 结束时间不得早于现场股东大会结
股东大会召开前一日下午 束当日下午 3:00。
3:00，并不得迟于现场股东 ……
大会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00。
……
第九十一条 召集人应当保 第九十一条 召集人应当保证会议 根据《银行保险机证会议记录内容真实、准确 记录内容真实、准确和完整。出席 构公司治理准则》和完整。出席会议的董事、 会议的董事、监事、董事会秘书、 第 24 条修改股东监事、董事会秘书、召集人 召集人或其代表、会议主持人应当 大会记录保存期或其代表、会议主持人应当 在会议记录上签名。会议记录应当 限，并与本行股东在会议记录上签名。会议记 与现场出席股东的签名册及代理出 大会议事规则相关录应当与现场出席股东的签 席的委托书、网络及其他方式表决 表述一致。
名册及代理出席的委托书、 情况的有效资料一并作为本行档案
网络及其他方式表决情况的 保存，保存期限为永久。
有效资料一并作为本行档案 ……
保存，保存期限不少于 10
年。
……
第九十六条 股东（包括股东 第九十六条 股东（包括股东代理 根据《上市公司章代理人）以其所代表的有表 人）以其所代表的有表决权的股份 程指引（2022 年修决权的股份数额行使表决 数额行使表决权，每一股份享有一 订）》第 79 条修改，
原条款 修订后条款 修订依据
权，每一股份享有一票表决 票表决权。 增加征集投票权不
权。 …… 得设定最低持股比
…… 本行董事会、独立董事、持有 1%以 例限制及违规持股
本行董事会、独立董事、持 上有表决权股份的股东或者依照法 表决权限制规定。有 1%以上有表决权股份的 律、行政法规或者国务院证券监督
股东或者依照法律、行政法 管理机构的规定设立的投资者保护
规或者国务院证券监督管理 机构等主体可以作为征集人，自行
机构的规定设立的投资者保 或者委托证券公司、证券服务机构，
护机构等主体可以作为征集 公开请求股东委托其代为出席股东
人，自行或者委托证券公司、 大会，并代为行使提案权、表决权
证券服务机构，公开请求股 等股东权利。不得以有偿或者变相
东委托其代为出席股东大 有偿方式公开征集股东权利。除法
会，并代为行使提案权、表 定条件外，不得对征集投票权提出
决权等股东权利，但不得以 最低持股比例限制。
有偿或者变相有偿方式公开 依照前款规定征集股东权利的，征
征集股东权利。 集人应当披露征集文件，本行应当
依照前款规定征集股东权利 配合征集人披露征集文件。
的，征集人应当披露征集文 ……
件，本行应当配合征集人披 股东买入本行有表决权的股份违反
露征集文件。 《证券法》第六十三条第一款、第
…… 二款规定的，该超过规定比例部分
的股份在买入后的三十六个月内不
得行使表决权，且不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
……
第一百一十一条 股东大会 删除本条 相关内容已整合至
通过有关董事、监事选举提 本章程第一百一十
案的，新任董事经银行业监 六条及第一百九十
督管理机构核准任职资格后 六条董事、监事相
履行职责，新任董事、监事
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