股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-007
中国光大银行股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,909
其中：A 股股东人数 2,903
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,413,526,082
其中：A 股股东持有股份总数 34,741,489,886
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,672,036,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 76.8606
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 58.7986
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 18.0620
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2026 年第一次临时股
东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。
（五）本行董事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事14人，列席7人，崔勇副董事长，杨兵兵、姚威、张铭文、李巍董事，邵瑞庆、刘俏独立董事因其他公务未列席本次会议；
2、本行董事会秘书张旭阳先生及部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票数 比例 票数 比例 票数 比例
类型
（%） （%） （%）
A 股 34,733,416,902 99.9768 6,791,884 0.0195 1,281,100 0.0037
H 股 10,671,246,507 99.9926 25,000 0.0002 764,689 0.0072
合计 45,404,663,409 99.9805 6,816,884 0.0150 2,045,789 0.0045
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 中 国 4,073,651,805 99.8022 6,791,884 0.1664 1,281,100 0.0314
光 大 银 行
股 份 有 限
公 司 2025
年 度 中 期
利 润 分 配
方 案 的 议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案的具体内容详见本行已披露的《中国光大银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、蔡思羽
2、律师见证结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
四、上网公告文件
关于中国光大银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日
