证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-005
安徽新华传媒股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、
调整部分募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点事项已经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 公司经综合考虑与审慎研究，结合项目实际情况、外部环境及建设需要，拟调整非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”及“产教智融平台项目”部分实施地点。本次调整部分实施地点不涉及募集资金用途变更，未改变募投项目投资总额、实施主体与实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行
价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保险股
份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资
金 总 额 为 人 民币 1,999,999,991.34 元 ， 扣 除 各 项发 行 费用 合 计 人民 币
40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司将原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）继续存放于募集资金专户。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（临2023-043）、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（临2024-004）。
截至2026年1月15日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下：
项目名称 调整后投资总额（万 累计投入金额 投入进度
元） （万元）
数字科学普及项目 17,368.10 1,963.94 11.31%
产教智融平台项目 11,882.80 2,342.82 19.72%
数字化书店建设项目 33,377.02 9,622.82 28.83%
供应链智慧物流园项目 58,901.48 2,275.28 3.86%
合 计 121,529.40 16,204.86 13.33%
三、本次募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的情况
（一）募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的具体情况
结合目前非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将公司非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整，具体情况如下：
项目名称 调整事项 调整前 调整后
数字科学普 达到预定可使用 2026年1月 2028年1月31日
及项目 状态日期
达到预定可使用 2026年1月 2027年7月31日
状态日期
拟在天源迪科产业园租用
产教智融平 办公场地 2000平方米建设 取消天源迪科产业园作为项
台项目 实施地点 产教智融平台项目，并率 目实施地点，合并至滨湖卓
先在滨湖卓越城建设1个产 越城集中建设。
教融合工程技术服务中心
示范工程。
达到预定可使用 2026年1月 2027年7月31日
状态日期
项目中线下数字书店的实 取消亳州谯陵路店、淮南洞
数字化书店 施 地 点 为 亳 州 伊 顿 庄 园 山东路店、合肥蜀山区书
建设项目 实施地点 店、阜阳临泉新店、六安 店、合肥经开区书店、淮北
舒 城 新 店 等 30 个 线 下 书 濉溪书店共5处，增加合肥滨
店。 湖书店1处，实施地点调整后
合计26个线下书店。
供应链智慧 达到预定可使用 2026年1月 2028年1月31日
物流园项目 状态日期
（二）募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的原因
1.“数字科学普及项目”延期的原因
随着社会事务进校园管理的规范化要求不断加强，相关进校服务的审批流程相应延长，本项目涉及的图书、科普期刊、绘本及课程等多形态内容研发，需在内容科学性、表达适宜性及版权合规性等方面，经过多轮细致审校与修订优化，导致前期内容开发阶段周期延长。在沉浸式科普体验中心的建设与运营中，由于行业技术正处于快速迭代阶段，项目在内容创新、技术融合与商业模式构建等方面面临持续优化的实际需求。为确保数字科普项目的整体创作质量、可持续内容活力与资金使用效率，公司对原有实施方案进行了系统评估与针对性优化，该过程也进一步增加了项目准备与设计阶段的时间投入。基于谨慎性原则，公司适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整。
2.“产教智融平台项目”延期及调整实施地点的原因
2024年以来，国家和地方层面相继出台了一系列职业教育产教融合的新政策与新标准。为提升项目的前瞻性与政策匹配度，确保在政策对接、资源整合与发展路径等方面更具科学性与可操作性，本项目在原有方案基础上，对产教融合机制、校企合作模式、课程资源开发等关键环节进行系统性的优化调整，相应适当放缓建设推进节奏。同时本项目涵盖课程资源开发、一体化平台搭建及核心教学设备定制等多个专业性模块，各模块之间交互频繁、协同要求高，分项验收工作又涉及多个主管部门，协调难度与流程复杂程度均超出初期预估，出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，因此整体推进节奏有所放缓，相应投资进度低于预期。
在项目实施过程中，天源迪科产业园的租赁条件发生变化，已不符合项目长期、稳定运营的场地要求，考虑到集中建设与资源统筹，为提高募集资金使用效率，在不影响项目实施的前提下，拟取消天源迪科产业园作为项目实施地点，将原定分散的办公、研发、示范中心功能整合于滨湖卓越城基地。该项目实施地点
的调整，有助于进一步整合人才、设备、数据及管理资源，强化统筹调度与集约利用，提升内部沟通效率和跨部门协同水平；通过集中优势资源，可更系统、更高效地建设功能完备、体验一流的标杆式产教融合创新基地，从而增强项目的行业影响力与品牌辨识度。
3.“数字化书店建设项目”延期及调整实施地点的原因
为构建集技术、零售、文创、供应链于一体的“数字化书店”复合型生态系统，并推动线上与线下在产品、会员、营销及服务等关键业务环节的深度融合，项目团队投入了大量时间开展深度用户调研，推进产品架构的系统性设计，并实施多轮测试与迭代，这些举措一定程度上延长了整体建设周期。同时随着生成式人工智能等前沿技术的快速发展，本项目所涉及的智能客服、内容生成与个性化推荐等业务场景持续迭代演进。为适配新的业务需求与技术发展，需对现有技术方案进行相应优化与升级，由此增加了系统架构设计与开发集成的复杂性，进而影响了核心平台的交付进度，使整体节奏有所放缓。
此外，在项目推进过程中，由于城市更新及区域功能重新规划、商业地产市场不确定性等原因，经实地考察与综合评估，亳州谯陵路店、淮北濉溪新店、合肥蜀山区书店、合肥经开区书店、淮南洞山东路店项目已不再符合数字化书店的落地条件，为保障整体实施进度与建设质量，避免因场地条件不匹配导致后续实施受阻，拟取消上述5处项目实施地点。原计划用于物业租赁、装修的资金可优先投入网点布局更合理、商业条件更成熟的合肥滨湖书店购置、装修及数字化升级，增强客户体验并提升复购率。整体而言，调整后公司战略布局更聚焦、资源投放更精准，有利于提升募集资金使用效率和效果。
4.“供应链智慧物流园项目”延期的原因
在项目推进过程中，涉及建设工程规划许可、安全生产评估与相关备案等审批环节，整体办理周期较原计划明显延长。同时周边市场环境发生变化，传统冷藏仓储运营竞争加剧，为应对同质化竞争、提升差异化服务能力，本项目根据新的市场调研，对原规划建筑各楼层功能进行了优化调整与重新划分，以更精准匹配客户需求、提升服务附加值，增强长期盈利能力。文化智慧物流配送中心和特色农产品现代物流产业园两个子项目的设计方案也根据市场与政策环境变化、技术迭代升级进行了同步更新。受上述审批延迟与基于市场变化的战略性调整，项目前期实施节奏与整体建设进度有所放缓，影响整体建设进度。
（三）本次延期募投项目的重新论证情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对上述募投项目的必要性与可行性进行了重新论证，具体情况如下：
1.项目实施的必要性
（1）数字科学普及项目
科普产业高度契合国家政策导向，政策支持明确，实施路径清晰可循，为项目中课程开发、平台建设、师资培训等子模块的落地提供了明确指引与市场入口。根据素质教育行业发展相关数据显示，科技教育细分赛
