证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021
宁波建工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事以现场方式出席会议并表决。
是否有董事投反对或弃权票：否。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场
方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于公司2024年度总经理工作报告的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于公司 2024 年度利润分配的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于公司 2024 年度内部控制自评价报告的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
（七）关于公司 2025 年度银行授信及担保相关事项的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案
本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周孝棠、
陈国斌回避了表决。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
（十一）关于审议《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十二）关于审议公司“提质增效重回报”行动方案的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十三）关于公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十四）关于召开 2024 年度股东大会的议案
公司拟于 2025 年 5 月 20 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股
份有限公司 2024 年度股东大会。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、董事会听取事项：
（一）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（蔡先凤）
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（二）听取公司第六届董事会2024年度独立董事述职报告（黄惠琴）；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（三）听取公司第六届董事会2023年度独立董事述职报告（谢伟民）；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（四）听取公司审计委员会对会计师事务所2024年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（五）听取公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（六）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
（七）听取公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2025年4月22日
