证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2023-025
光大证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,575,575,051
其中：A 股股东持有股份总数 2,152,312,759
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 423,262,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.859763
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.679937
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.179826
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
其他 4 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H 股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
2、 议案名称：审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H 股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
3、 议案名称：审议公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,110,863 99.990620 106,800 0.004962 95,096 0.004418
H 股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,183,406 99.984794 106,800 0.004147 284,845 0.011059
合计：
4、 议案名称：审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,151,974,563 99.984287 243,100 0.011295 95,096 0.004418
H 股 423,072,543 99.955170 0 0.000000 189,749 0.044830
普通股 2,575,047,106 99.979502 243,100 0.009439 284,845 0.011059
合计：
5、 议案名称：审议公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,203,759 99.994936 106,800 0.004962 2,200 0.000102
H 股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,466,051 99.995768 106,800 0.004147 2,200 0.000085
合计：
6、 议案名称：审议关于选举谢松先生为公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,151,086,846 99.943042 1,223,712 0.056856 2,201 0.000102
H 股 422,520,795 99.824814 741,497 0.175186 0 0.000000
普通 2,573,607,641 99.923613 1,965,209 0.076302 2,201 0.000085
股合
计：
7、 议案名称：审议公司 2023 年度自营业务规模上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,202,859 99.994894 106,800 0.004962 3,100 0.000144
H 股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,465,151 99.995733 106,800 0.004147 3,100 0.000120
合计：
8、 议案名称：审议公司 2023 年度预计日常关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,730,576 99.704123 106,800 0.289905 2,200 0.005972
H 股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 459,992,868 99.976310 106,800 0.023212 2,200 0.000478
合计：
9、 议案名称：审议关于修订《公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,152,196,559 99.994601 106,800 0.004962 9,400 0.000437
H 股 423,262,292 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,575,458,851 99.995488 106,800 0.004147 9,400 0.000365
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 审议公司 2022 年 36,637,680 99.451959 106,800 0.289906 95,096 0.258135
度董事会工作报
告的议案
2 审议公司 2022 年 36,637,680 99.451959 106,800 0.289906 95,096 0.258135
度监事会工作报
告的议案
3 审议公司 2022 年 36,637,680 99.451959 106,800 0.289906 95,096 0.258135
度独立董事述职
报告的议案
4 审议公司 2022 年 36,501,380 99.081976 243,100 0.659889 95,096 0.258135
年度报告及其摘
要的议案
5 审议公司 2022 年 36,730,576 99.704123 106,800 0.289905 2,200 0.005972
度利润分配方案
的议案
6 审议关于选举谢 35,613,663 96.672293 1,223,712 3.321732 2,201 0.005975
松先生为公司非
执行董事的议案
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