证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-010
H 股代码：6178 H 股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2023
年 3 月 30 日上午 9:00 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事
13 人，实际参与表决董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、刘运宏先生以视频方式参会；宋炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、田威先生、余明雄先生、殷俊明先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。
公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意：
2022 年 12 月 31 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，拟向
全体 A 股和 H 股股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），共派发
现金股利 968,265,404.19 元。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2022 年度社会责任/ESG 报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2022 年度合规工作报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司 2022 年度风险评估报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《公司 2022 年度信息技术管理专项报告的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《公司 2023 年度预计日常关联（连）交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<公司对外担保制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理工作制度>的议案》。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，同意公司召开 2022 年年度股东大会；授权公司董事会秘书在 2023 年
6 月 30 日前择机确定 2022 年年度股东大会的具体召开时间，并安排
向本公司股东发出召开 2022 年年度股东大会的通知。
议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了公司 2022 年度经营情况的报告，董事会审计与关联交易控制委员会 2022 年度履职情况报告，关于公司董事 2022 年度绩效考核和薪酬情况的报告，关于公司高管 2022 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告，公司 2022 年度反洗钱工作情况的报告，关于为子公司提供担保情况的报告，关于 2022 年度历次董事会决议
执行情况的报告；审阅了公司 2022 年度内部控制审计报告。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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