证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2023-022
上海电气集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告
厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,138,932,158
其中：A 股股东持有股份总数 8,803,125,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 335,806,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.6588
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1554
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本公司董事长因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事长冷伟青女士、执行董事朱兆开先
生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司职工监事袁胜洲先生因公未能出席本次
股东大会；
3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高
管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,970,764 99.9642 2,929,100 0.0333 226,100 0.0025
H 股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,748,958 99.9433 2,929,100 0.0321 2,254,100 0.0246
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,360,764 99.9572 3,539,100 0.0402 226,100 0.0026
H 股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,138,958 99.9366 3,539,100 0.0387 2,254,100 0.0247
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,360,764 99.9572 3,539,100 0.0402 226,100 0.0026
H 股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,138,958 99.9366 3,539,100 0.0387 2,254,100 0.0247
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,384,064 99.9575 3,509,100 0.0399 232,800 0.0026
H 股 333,778,194 99.3961 0 0.0000 2,028,000 0.6039
普通股合计： 9,133,162,258 99.9369 3,509,100 0.0384 2,260,800 0.0247
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,439,264 99.9581 3,611,100 0.0410 75,600 0.0009
H 股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,245,458 99.9597 3,611,100 0.0395 75,600 0.0008
2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,474,664 99.9585 3,582,400 0.0407 68,900 0.0008
H 股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,280,858 99.9600 3,582,400 0.0392 68,900 0.0008
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2022 年度公司董事、监事薪
酬及批准 2023 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,370,864 99.9573 3,619,100 0.0411 136,000 0.0016
H 股 335,806,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 9,135,177,058 99.9589 3,619,100 0.0396 136,000 0.0015
8、 议案名称：关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,799,300,864 99.9565 3,610,400 0.0410 214,700 0.0025
H 股 331,308,194 98.6605 2,470,000 0.7355 2,028,000 0.6040
普通股合计： 9,130,609,058 99.9089 6,080,400 0.0665 2,242,700 0.0246
9、 关于公司 2023 年对外担保的议案
9.01、 议案名称：向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币
81,925 万元
审议结果：通过
表决情况：
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