证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2022-046
上海电气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以现场结合视频会议方式召开，现场会
议地点为中国上海市浦东大道 2748 号上海电气培训基地报告厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 181
其中：A 股股东人数 180
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,377,011,616
其中：A 股股东持有股份总数 8,724,033,214
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 652,978,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.1870
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9958
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.1912
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，因本公司董事长和副董事长均因公无法出席本次股东大会，董事会推举董事刘平先生主持本次股东大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长冷伟青女士、副董事长干频先生、
执行董事朱兆开先生、非执行董事李安女士、独立董事习俊通先生均因公未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司首席财务官、董事会秘书周志炎先生出席了本次股东大会，公司部分高
管人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，第一至八、十项议案为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；第九项议案为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。各议案表决结果如下：(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,273,605 99.8423 13,346,018 0.1530 413,591 0.0047
H 股 649,942,402 99.5351 1,086,000 0.1663 1,950,000 0.2986
普通股合计： 9,360,216,007 99.8209 14,432,018 0.1539 2,363,591 0.0252
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,268,605 99.8422 13,433,409 0.1540 331,200 0.0038
H 股 649,942,402 99.5351 1,086,000 0.1663 1,950,000 0.2986
普通股合计： 9,360,211,007 99.8208 14,519,409 0.1548 2,281,200 0.0244
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,253,305 99.8420 13,449,709 0.1542 330,200 0.0038
H 股 649,942,402 99.5351 1,086,000 0.1663 1,950,000 0.2986
普通股合计： 9,360,195,707 99.8207 14,535,709 0.1550 2,280,200 0.0243
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,268,305 99.8422 13,434,709 0.1540 330,200 0.0038
H 股 649,942,402 99.5351 1,086,000 0.1663 1,950,000 0.2986
普通股合计： 9,360,210,707 99.8208 14,520,709 0.1549 2,280,200 0.0243
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,711,291,005 99.8539 12,301,909 0.1410 440,300 0.0051
H 股 651,892,402 99.8337 1,086,000 0.1663 0 0.0000
普通股合计： 9,363,183,407 99.8525 13,387,909 0.1428 440,300 0.0047
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,709,852,205 99.8374 14,131,709 0.1620 49,300 0.0006
H 股 651,892,402 99.8337 1,086,000 0.1663 0 0.0000
普通股合计： 9,361,744,607 99.8372 15,217,709 0.1623 49,300 0.0005
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事薪
酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,709,719,396 99.8359 14,264,518 0.1635 49,300 0.0006
H 股 651,892,402 99.8337 1,086,000 0.1663 0 0.0000
普通股合计： 9,361,611,798 99.8358 15,350,518 0.1637 49,300 0.0005
8、 议案名称：关于公司 2022 年对外担保的议案
8.01 议案名称：向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币
82,800 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,381,905 99.8435 13,531,918 0.1551 119,391 0.0014
H 股 651,892,402 99.8337 1,086,000 0.1663 0 0.0000
普通股合计： 9,362,274,307 99.8428 14,617,918 0.1559 119,391 0.0013
8.02 议案名称：向资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币
70,573 万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,710,454,205 99.8443 13,447,318 0.1542 131,69
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