证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2011-032
上海电气集团股份有限公司
董事会三届十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海
电气”）于 2011 年 12 月 12 日召开了公司董事会三届十三次
会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决
的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》
和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于上海电气集团股份有限公司与上海国际信托有
限公司签署香港市场投资单一资金信托合同的议案
同意公司作为单一委托人，以自有资金认购上海信托铂
金系列香港市场投资单一资金信托产品，该信托产品资金
主要用于认购战略合作者北京京能清洁能源电力股份有限
公司（以下简称“北京清洁能源公司”）在香港首次发行的 H
股股份（北京清洁能源公司是一家主营新能源发电业务的企
业，是北京最大的燃气发电商以及北京地区唯一的风电场运
营商），该信托产品认购金额为等值 6000 万美元的人民币，
受托人为上海国际信托有限公司，境内托管银行为中国工商
银行股份有限公司。该信托产品信托期限不超过 8 年。封闭
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期不低于 1 个月。在本信托封闭期结束日后每月最后一个工
作日委托人有权提前终止本信托计划。
北京清洁能源公司注册资本为人民币 50 亿元，最近一
年及一期经审计的主要财务数据如下：单位：百万元人民币
项目 2010 年 2011 年 6 月
总资产 20,849 21,439
净资产 7,074 7,440
销售收入 3,643 1,892
净利润 489 404
北京清洁能源公司拟首次发行 H 股股份预计规模为
2.32-2.56 亿美金，每股发行价区间为 1.59 港币-1.75 港币。
同意授权俞银贵执行董事为公司授权代表，代表公司对
“上海信托铂金系列香港市场投资单一资金信托产品”项
下签署有关信托合同、并在信托存续期间对信托资金的运作
发出委托人指令。
二、关于上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司转让
所持有的上海冷气机厂 100％产权的议案
同意公司所属公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限
公司（以下简称：“通用冷冻”）将所持有的上海冷气机厂（以
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下简称：“上冷厂”）100％产权转让给上海海立特种制冷设
备有限公司（以下简称：“海立特冷”）。
以截止 2011 年 7 月 31 日上冷厂经评估的净资产值人民
币 835.57 万元为本次产权转让的价格，通用冷冻将所持上
冷厂 100％产权协议转让给海立特冷。
海立特冷为公司控股股东上海电气（集团）总公司所属
公司，本次交易构成公司的关联交易，关联董事徐建国先生、
黄迪南先生、徐子瑛女士对本议案回避表决。
公司三位独立董事认为，随着公司产业的不断整合，转
让上冷厂 100％产权给海立特冷符合公司进一步聚焦核心业
务发展的战略要求。上述关联交易符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规的规定，表决程序符合有关规定，定价按
一般商业条款达成,并采取了必要的风险控制措施，符合公
司和股东的权益,对公司股东而言公平合理。
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特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十二月十二日
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