证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2020-031
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街 167 号郑州
煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A 股股东人数 59
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,479,326
其中：A 股股东持有股份总数 569,851,626
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,627,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.68
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.79
2、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 59
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 569,851,626
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有
38.26
表决权股份总数的比例（%）
3、出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 13,627,700
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有
5.60
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一
次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总
监黄花、副总经理李卫平等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会议案审议情况：
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 404,200 0.0693 58,900 0.0101
H 股 13,487,100 2.3115 140,600 0.0241
普通股合计： 582,875,626 99.8965 404,200 0.0693 199,500 0.0342
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 404,200 0.0693 58,900 0.0101
H 股 13,487,100 2.3115 140,600 0.0241
普通股合计： 582,875,626 99.8965 404,200 0.0693 199,500 0.0342
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 404,200 0.0693 58,900 0.0101
H 股 13,487,100 2.3115 140,600 0.0241
普通股合计： 582,875,626 99.8965 404,200 0.0693 199,500 0.0342
4、 议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 404,200 0.0693 58,900 0.0101
H 股 13,487,100 2.3115 140,600 0.0241
普通股合计： 582,875,626 99.8965 404,200 0.0693 199,500 0.0342
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,397,426 97.5866 404,200 0.0693 50,000 0.0086
H 股 13,627,700 2.3356
普通股合计： 583,025,126 99.9222 404,200 0.0693 50,000 0.0086
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 413,100 0.0708 50,000 0.0086
H 股 13,627,700 2.3356
普通股合计： 583,016,226 99.9206 413,100 0.0708 50,000 0.0086
7、 议案名称：关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 569,388,526 97.5850 413,100 0.0708 50,000 0.0086
H 股 13,627,700 2.3356
普通股合计： 583,016,226 99.9206 413,100 0.0708 50,000 0.0086
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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