证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址
以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并变更公司注册地址的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款并变更为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易准则〉的议案》《关于修订公司〈担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈董事会专门委员会实施细则〉部分条款并变更为〈董事会专门委员会工作细则〉等制度的议案》《关于制定公司〈银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公
司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常运作。
二、修订《公司章程》并变更公司注册地址的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册地址由“长治市高新开发区城北东街 65 号”变更为“山西省长治市潞州区海森东街 50 号”。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。
公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。
本次修订主要内容包括：
1、全文的“股东大会”表述修改为“股东会”；
2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会职权，公司取消监事会，删除“监事”“监事会”等相关描述；
3、将百分比、序数词、比例统一为中文表述；
4、涉及变化章节及条款序号相应顺延；
5、除前述修订外，其他修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
序号 原条款 修正后条款
第一条 为建立现代企业制度，维护公司及
出资人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条 为建立现代企业制度，维护公司、股
实现国有资产的保值增值，根据《中华人民 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
1 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中 法》）和《中华人民共和国企业国有资产法》《企
华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有 业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国
资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院 务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共
关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党
中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定，
结合公司实际情况，制定本章程（或称“公司
党的领导加强党的建设的若干意见》等规定， 章程”）。
结合公司实际情况，制定本章程。
第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《中
国共产党章程》（以下简称《党章》）的规定，
经上级党组织批准，设立中国共产党山西潞安
环保能源开发股份有限公司委员会（以下简称
“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立党
的纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），
2 新增（以下条款序号顺延） 开展党的活动。
党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，
在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把
方向、管大局、保落实开展工作。公司建立党
的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构
设置、人员编制写入公司管理机构和编制，党
组织工作经费列入公司财务预算，从公司管理
费用中列支。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司经山西省人民政府晋政函（2001）202 公司经山西省人民政府晋政函〔2001〕202 号《关
3 号《关于同意设立山西潞安环保能源开发股 于同意设立山西潞安环保能源开发股份有限公
份有限公司的批复》文件批准，以发起方式 司的批复》文件批准，以发起方式设立；公司
设立；公司在山西省工商行政管理局注册登 在山西省市场监督管理局（曾用名：山西省工
记，取得营业执照，统一社会信用代码 商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统
91140000729666771H。 一社会信用代码 91140000729666771H。
第四条 公司注册名称： 第五条 公司注册名称：
中文名称：山西潞安环保能源开发股份有限 中文名称：山西潞安环保能源开发股份有限公
4 公司 司
英文名称： 公司简称：潞安环能
ShanxiLu’anEnvironmentalEnergyDev.Co.,Ltd 英文名称：Shanxi Lu’an Environmental Energy
Dev.Co.,Ltd
第五条 公司住所：长治市高新开发区城北 第六条 公司住所：山西省长治市潞州区海森
5 东街 65 号 东街 50 号
邮政编码：046011 邮政编码：046011
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司法定代表人由代表公司执行事务
董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表 的董事担任，公司的法定代表人由董事长担任，
董事长由董事会选举产生。
人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，
内确定新的法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
6 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 定新的法定代表人。
法律后果由公司承受。法定代表人因执行职 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程 成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以
7 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
以其全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
8 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 可以起
