证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-049
宁波拓普集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,050
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,129,428,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.9905
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王明臻先生出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,120,092,629 99.1733 9,278,163 0.8214 57,910 0.0053
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,120,045,884 99.1692 9,278,463 0.8215 104,355 0.0093
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,129,069,365 99.9681 253,227 0.0224 106,110 0.0095
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,128,760,636 99.9408 545,511 0.0482 122,555 0.0110
5、 议案名称：关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,128,205,058 99.8916 1,116,399 0.0988 107,245 0.0096
6、 议案名称：关于 2025 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,097,431,951 97.1669 31,872,961 2.8220 123,790 0.0111
7、 议案名称：关于 2025 年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,129,105,841 99.9714 200,216 0.0177 122,645 0.0109
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,119,209,575 99.0951 10,102,917 0.8945 116,210 0.0104
9、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,129,174,666 99.9775 168,036 0.0148 86,000 0.0077
10、 议案名称：关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,129,071,695 99.9683 244,697 0.0216 112,310 0.0101
11、 议案名称：关于确认 2024 年度关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,409,546 99.7317 170,516 0.1710 96,865 0.0973
12、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,405,191 99.7273 171,536 0.1720 100,200 0.1007
13、 议案名称：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,100,500,080 97.4386 28,791,542 2.5492 137,080 0.0122
14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,089,065,802 96.4262 40,255,420 3.5642 107,480 0.0096
15、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,129,148,351 99.9751 175,936 0.0155 104,415 0.009
