证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-018
河南明泰铝业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,596,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9687
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,937,273 98.0735 7,068,951 1.7779 590,660 0.1486
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,971,973 98.0822 7,109,751 1.7881 515,160 0.1297
3、议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,785,273 98.0352 7,240,551 1.8210 571,060 0.1438
4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,053,566 98.1027 7,121,258 1.7910 422,060 0.1063
5、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,784,139 98.0350 7,254,485 1.8245 558,260 0.1405
6、议案名称：《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,935,239 98.0730 7,039,485 1.7705 622,160 0.1565
7、议案名称：《关于公司董事 2025 年报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,809,746 98.2929 6,318,478 1.5891 468,660 0.1180
8、议案名称：《关于公司监事 2025 年报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 390,579,546 98.2350 6,542,178 1.6454 475,160 0.1196
9、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,765,419 96.7727 10,513,258 2.6442 2,318,207 0.5831
10、议案名称：《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 391,498,066 98.4660 5,733,658 1.4420 365,160 0.0920
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 391,582,846 98.4874 5,655,678 1.4224 358,360 0.0902
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上普通 148,283,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 150,474,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1% 以下普通 91,295,480 92.3680 7,121,258 7.2049 422,060 0.4271
股股东
其中:市值50万以 15,703,248 90.6717 1,485,084 8.5749 130,460 0.7534
下普通股股东
市值 50 万以上普 75,592,232 92.7284 5,636,174 6.9138 291,600 0.3578
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司 2024 年
4 度利润分配预案的 218,588,005 96.6641 7,121,258 3.1491 422,060 0.1868
议案》
《关于续聘大华会计
师事务所(特殊普通
9 合伙)担任公司 2025 213,299,858 94.3256 10,513,258 4.6491 2,318,207 1.0253
年度财务及内控审
计机构的议案》
《关于制定公司<股
东未来分红回报规
10 划 （ 2025 220,032,505 97.3029 5,733,658 2.5355 365,160 0.1616
年 -2027
年）>的议案》
《关于提请股东大会
授 权 董 事 会 决 定
11 2025 年中期利润分 220,117,285 97.3404 5,655,678 2.5010 358,360 0.1586
配的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 10 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决
通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
(二)律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 14 日
