证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2022-056
河南明泰铝业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,755,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.7636
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次
会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 选举马廷义先生担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届董事会董事
1.02 选举刘杰先生担任公司第 335,099,736 99.8048 是
六届董事会董事
1.03 选举马星星先生担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届董事会董事
1.04 选举邵三勇先生担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届董事会董事
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 选举赵引贵女士担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届董事会独立董事
2.02 选举高卫先生担任公司第 335,099,736 99.8048 是
六届董事会独立董事
2.03 选举李曙衢先生担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届董事会独立董事
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举化新民先生担任公司 335,099,736 99.8048 是
第六届监事会监事
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举马廷义先生担任公 166,610,175 99.6081
司第六届董事会董事
1.02 选举刘杰先生担任公司 166,610,175 99.6081
第六届董事会董事
1.03 选举马星星先生担任公 166,610,175 99.6081
司第六届董事会董事
1.04 选举邵三勇先生担任公 166,610,175 99.6081
司第六届董事会董事
选举赵引贵女士担任公
2.01 司第六届董事会独立董 166,610,175 99.6081
事
2.02 选举高卫先生担任公司 166,610,175 99.6081
第六届董事会独立董事
选举李曙衢先生担任公
2.03 司第六届董事会独立董 166,610,175 99.6081
事
3.01 选举化新民先生担任公 166,610,175 99.6081
司第六届监事会监事
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3 项议案对中小股东单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、王璐
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2022 年 6 月 18 日
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