2025 年第二次临时股东大会会议资料
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
北 京
2025 年 10 月 9 日
2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案事项
1.关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案......1
2.关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的议案......3
3.关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案......74
4.关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》的议案......93
5.关于中国邮政储蓄银行不再设立监事会的议案......109
6.关于选举陈雪女士为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案......110
7.关于选举宋晓东先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案......113
8.关于中国邮政储蓄银行吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案......116报告事项
9.关于中国邮政储蓄银行 2024 年度大股东评估情况的报告......120注：1.上述决议案中，议案 1、2、5、8 为特别决议案，其他均为普通决议案。
2.如无特殊说明，本会议资料中的“中国邮政储蓄银行”“邮储银行”“本行”“全行”
指中国邮政储蓄银行股份有限公司；“邮政集团”指“中国邮政集团有限公司”。
II
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料之一
关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案
各位股东：
为落实党中央、国务院关于国有大型商业银行增资工作的各
项部署要求，2025 年 6 月 19 日，本行顺利完成向特定对象发行
A 股股票（以下简称本次发行），面向中华人民共和国财政部、
中国移动通信集团有限公司和中国船舶集团有限公司合计发行
20,933,977,454 股 A 股股票（每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 6.21 元／股），募集资金总额为人民币 1,300 亿元，扣除发行费用后全部用于补充邮储银行核心一级资本。
本次发行完成后，本行注册资本由人民币 99,161,076,038
元 增 加 至 人 民 币 120,095,053,492 元 ， 股 份 总 额 由
99,161,076,038 股增加至 120,095,053,492 股。
现提请股东大会同意邮储银行注册资本增加至人民币
120,095,053,492 元，股份总额增加至 120,095,053,492 股，并
授权董事会，并同意董事会授权董事长、行长或董事长、行长授
权的其他人士共同或单独办理增加注册资本的监管审批、市场监
督管理部门登记或备案及其他相关程序。
本议案已经本行2025 年8 月29日召开的董事会会议审议通
过，现提请股东大会审批。
提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料之二
关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司
章程》的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及本行经营管理
需要，且结合本行注册资本及股本变更情况，本行对《中国邮政
储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修
订。
本次修订后的《公司章程》经本行股东大会审议通过后须
报国家金融监督管理总局核准，修订条款自获核准之日起生效。
现提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长、行长
共同或单独，根据境内外法律、法规及其他规范性文件的变化情
况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议及本行实际情
况对本次《公司章程》修订的内容进行调整和修改（包括但不限
于对文字、章节、条款等进行调整和修改）以及向国家金融监督
管理总局、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理相关核
准、备案及登记等事宜。
本议案已经本行2025 年8 月29日召开的董事会会议审议通
过，现提请股东大会审批。
附件：《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》修订对比表
提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件
《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》修订对比表
序 《公司章程（2023 年版）》 《公司章程（2025 年修订版）》
号
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护中国邮政储蓄银行股份 第一条 为维护中国邮政储蓄银行股份
有限公司（以下简称本行）、股东和债权人 有限公司（以下简称本行）、股东、职工和
的合法权益，规范本行的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范本行的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
华人民共和国商业银行法》（以下简称《商 法》、《中华人民共和国商业银行法》（以
1 业银行法》）、《国务院关于股份有限公司 下简称《商业银行法》）、《国务院关于股
境外募集股份及上市的特别规定》、《到境 份有限公司境外募集股份及上市的特别规
外上市公司章程必备条款》、《香港联合交 定》、《到境外上市公司章程必备条款》、
易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有
港上市规则》）及其他有关法律、行政法规 限公司证券上市规则》（以下简称《香港上
和部门规章，制定本章程。 市规则》）及其他有关法律、行政法规、和
部门规章和本行股票上市地证券监督管理
机构的有关规定，制定本章程。
2 第 五 条 本 行 注 册 资 本 ： 人 民 币 第 五 条 本 行 注 册 资 本 ： 人 民 币
99,161,076,038 元。 99,161,076,038120,095,053,492 元。
3 第七条 董事长为本行的法定代表人。 第七条 董事长为本行的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第九条 本章程自生效之日起，即成为
范本行的组织与行为、本行与股东、股东与 规范本行的组织与行为、本行与股东、股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
文件。对本行、股东、董事、监事、高级管 力的文件。对本行、股东、董事、监事、高
理人员均具有约束力。前述人员均可以依据 级管理人员均具有约束力。前述人员均可以
4 本章程提出与本行事宜有关的权利主张。依 依据本章程提出与本行事宜有关的权利主
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉本行董事、监事、高级管理人员，股东可 可以起诉本行董事、监事、高级管理人员，
以起诉本行，本行可以起诉股东、董事、监 股东可以起诉本行，本行可以起诉股东、董
事、高级管理人员。 事、监事、高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或
者向仲裁机构申请仲裁。 者向仲裁机构申请仲裁。
序 《公司章程（2023 年版）》 《公司章程（2025 年修订版）》
号
第十三条 本行作为国有控股的商业银 第十三条 本行作为国有控股的商业银
行，应当坚持党的领导，加强党的建设。本 行，应当坚持党的领导，加强党的建设。本
行根据《中国共产党章程》及《公司法》有 行根据《中国共产党章程》及《公司法》有
关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥 关规定，设立中国共产党的组织，开展党的
5 领导作用，把方向、管大局、保落实。建立 活动。党委发挥领导作用，把方向、管大局、
党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 保落实。建立党的工作机构，配备足够数量
员，落实党建工作职责，保障党组织的工作 的党务工作人员，落实党建工作职责，保障
经费，为党组织的活动提供必要条件。 党组织的工作经费，为党组织的活动提供必
要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 本行的经营宗旨：遵守国家的 第十四条 本行的经营宗旨：遵守国家
法律法规，恪守信用，以客户为中心，以市 的法律法规，恪守信用，坚持以人民为中心
场为导向，坚持服务“三农”、城乡居民和 的价值取向，以客户为中心，以市场为导向，
中小企业的市场定位，发挥邮政网络优势， 坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业的
强化内部控制，合规稳健经营，为客户提供 市场定位，发挥邮政网络优势，强化内部控
优质金融服务，实现股东价值最大化，支持 制，合规稳健经营，为客户提供优质金融服
国民经济发展和社会进步。 务，实现股东价值最大化，支持国民经济发
本行树立高质量发展的愿景，推行诚实 展和社会进步。
守信、开拓创新的企业文化，树立稳健合规 本行树立高质量发展的愿景，推行诚实
的经营理念，遵守公平、安全、有序的行业 守信、开拓创新的企业文化，树立稳健合规
竞争秩序。 的经营理念，遵守公平、安全、有序的行业
6 本行贯彻创新、协调、绿色、开放、共 竞争秩序。
享的发展理念，注重环境保护，积极履行社 本行贯彻创新、协调、绿色、开放、共
会责任，维护良好的社会声誉，营造和谐的 享的发展理念，落实可持续发展要求，注重
社会关系。 环境保护，积极履行社会责任，维护良好的
社会声誉，营造和谐的社会关系。
