证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-137
株洲旗滨集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司及孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)为加快推进大研发体系落地见效，拟在深圳宝安投资设立全资子公司深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“旗滨科技”），并以新设立的旗滨科技为投资主体，投资设立孙公司深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“旗滨技术”）。
投资金额：旗滨科技注册资本 10,000 万元，公司持股比例 100%；旗滨
技术注册资本 10,000 万元，旗滨科技持股比例 100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资新设的公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
一、投资概述
（一）本次投资概况
1、本次投资概况
为进一步理顺公司研发业务链条，优化研发体系和业务程序，促进新业务孵化，外部投资兼并、团队引进等工作高效开展，公司拟投资设立全资子公司深圳市旗滨科技发展有限公司，注册资本10,000万元。并以新设立的深圳市旗滨科技发展有限公司为投资主体，投资设立孙公司深圳市旗滨技术开发有限公司，注册资本10,000万元。
历经20年深耕，旗滨集团已构建起涵盖高品质硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工玻璃、光伏光电玻璃、高性能电子玻璃、中性硼硅药用玻璃的全产业链布局，成为国内建筑玻璃原片、深加工玻璃、光伏光电玻璃等多个细分领域的龙头企业，为研发体系升级与创新业务拓展奠定了坚实的产业基础。
当前，玻璃行业正处于国家政策引导、产品技术创新与市场多维需求共振驱动的深刻变革期，环保政策趋严推动行业加速绿色化转型，智能化自动化技术赋能生产效率提升，应用场景多元化拓宽市场增长空间，而技术创新与产业链整合已成为企业突破发展瓶颈、实现竞争力跃升的核心路径。在此背景下，行业企业纷纷通过拓展高端市场、丰富产品体系、优化供应链，以及实施差异化竞争策略，以抢占发展先机，谋求更好且可持续的生存和发展空间。
为应对行业变革挑战，公司已启动并加快推进大研发体系建设，成立开发研究总院，统筹内部研发人才与资源，聚焦战略新兴业务培育、自主核心技术攻关及产学研用协同创新，全力突破关键领域技术瓶颈，推动关键材料、工艺、装备自主可控，为公司高质量发展提供核心支撑。在此基础上，设立专业化研发主体，将进一步优化研发资源配置，提升研发管理效率，加速科技成果转化，助力大研发体系落地见效。
公司管理总部位于深圳，依托深圳丰富的科技创新资源与浓厚的科技创新氛围，为研发创新提供了良好环境。宝安作为深圳工业大区、先行示范区重点城区及粤港澳大湾区枢纽核心地，叠加前海总规落地、深中通道开通、环珠江口一体化推进等多重战略机遇，在区位交通、产业配套、人才集聚、政策支持等方面的优势日益凸显，是布局研发创新基地、链接全球创新资源的优选区域。为进一步完善公司研发体系，构建“战略赋能+创新驱动”新型管理体制与运行机制，确定公司“双平台”（资源平台+战略投资平台）定位，公司拟在深圳市宝安区投
资设立全资子公司旗滨科技，并以旗滨科技为投资主体，投资设立孙公司旗滨技术。旗滨科技主要作为公司对外开展研发投资的合作平台；旗滨技术主要作为公司内部研发管理平台，承担科技项目管理、孵化和科技成果转化等相关职能。通过“双平台”协同运作，公司将加快构建新型研发管理体制与运行机制，进一步强化研发创新核心竞争力，为公司在高端玻璃领域的持续领跑与长远发展注入强劲动力。
2、本次交易的交易要素
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
1. 深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部
投资标的名称 门最终核准的名称为准）；
2. 深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部
门最终核准的名称为准）。
投资金额 已确定，具体金额（万元）：_10,000 万元__
尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）本次投资的决策与审批程序
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司及孙公司的议案》。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）其他说明
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
本次投资项目实施主体为株洲旗滨集团股份有限公司，基本信息如下：
公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司
成立日期：2005年7月8日
公司性质：股份有限公司
股本：295,865.3728万元人民币
法定代表人：张柏忠
经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2024年12月31日，公司资产总额3,462,792.67万元，负债总额为2,023,446.41万元，净资产为1,334,227.13万元，2024年1-12月营业收入1,564,921.67万元，净利润38,258.70万元（以上财务数据已经审计）。截至2025年9月30日，公司资产总额为3,587,385.93万元，负债总额为2,096,512.37万元，净资产为1,389,078.85万元，2025年1-9月营业收入1,178,038.79万元，净利润91,519.14万元（以上财务数据未经审计）。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
1、公司名称：深圳市旗滨科技发展有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：广东省深圳市宝安区（具体住所以工商管理部门登记为准）
经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；项目投资；投资管理；资产管理（不含金融资产类业务，不含证券、期货业务）；投资咨询；经济信息咨询；财务顾问；企业管理咨询。新材料技术、节能技术、环保技术、新能源技术的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。
注册资本：10,000万元
法定代表人：李要辉
股权结构：公司认缴旗滨科技100%注册资本，持股比例100%；
旗滨科技的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。
职能定位：旗滨科技作为公司全资子公司，定位为“研发投资合作平台”，核心职能包括：对接外部创新资源，开展研发项目投资、技术合作、并购整合等业务；引进国内外优质研发团队与先进技术，推动外部创新成果与公司产业的深度融合；统筹协调区域研发资源，构建开放协同的创新生态。
2、公司名称：深圳市旗滨技术开发有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：广东省深圳市宝安区（具体住所以工商管理部门登记为准）
经营范围：电子信息显示、光伏新能源、半导体材料与器件、建筑工程相关领域新材料科学与技术研究；在硅基新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保节能、电气自控工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、生产、销售（以上各项不含限制项目）；材料成分化验分析和理化性能检测；生产销售研制的设备产品；玻璃产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；机械设备租赁；环保节能技术及设备研发；环保信息咨询；环保工程技术设计、服务；环保工程施工、国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。投资类经营范围：股权投资、创业投资、项目投资、实业投资、投资管理、资产管理（除金融资产）以及投资咨询、经济信息咨询、财务顾问、企业上市咨询等。
注册资本：10,000万元
法定代表人：李要辉
股权结构：旗滨科技认缴旗滨技术100%注册资本，持股比例100%；
旗滨技术的公司名称、注册资本、法定代表人、注册地、经营范围等基本信息，以当地工商管理部门最终核定结果为准。
职能定位：旗滨技术作为旗滨科技下属子公司，定位为“内部研发管理与成果转化平台”，核心职能包括：承担公司核心技术研发项目管理、战略新兴业务
孵化职责；搭建高效的研发流程体系，统筹内部研发任务推进；推动研发成果的产业化转化与市场化应用，实现创新价值落地。
（二）股东投资情况
1、旗滨科技
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股
比例(%)
1 株洲旗滨集团股份有限公司 货币资金 10,000 100%
合计 - 10,000 100%
2、旗滨技术
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股
