A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-008
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出
席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》
1.批准公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年 H 股年度业绩公告。
2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》
1.同意中国中冶 2023 年度财务决算报告。
2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
三、通过《关于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》
同意中国中冶 2023 年计提应收账款、长期股权投资、固定资产等减值准备共计人民币 89.5 亿元并根据监管要求对外披露。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
四、通过《关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案》
1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现
金红利人民币 0.72 元（含税），共计现金分红人民币 149,210 万元。
2.同意将上述利润分配方案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
五、通过《关于中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
批准《中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的报告。
六、通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所。
2.同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计会计师事务所。
3.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。
4.同意《中国中冶 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交董事会审议。（三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告及资料。
七、通过《关于<中国中冶董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
2.同意将《中国冶金科工股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》提交公司 2023
年度股东周年大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于中国中冶董事、监事 2023 年度薪酬的议案》
1.同意公司董事、监事 2023 年度薪酬的方案。
2.同意将本议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。
截止 2023 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2023 年度薪酬方案如下表：
单位：人民币元
姓名 基本薪金、房屋补 退休金计划供款（单 绩效薪金 年度薪酬合计
贴、其他津贴合计 位负担的养老保险）
陈建光 0 0 0 0
周纪昌 271,400.00 0 0 271,400.00
郎 加 262,400.00 0 0 262,400.00
刘 力 271,400.00 0 0 271,400.00
吴嘉宁 274,400.00 0 0 274,400.00
闫爱中 1,025,716.00 62,822.88 336,329.00 1,424,867.88
董事小计 2,105,316.00 62,822.88 336,329.00 2,504,467.88
尹似松 906,316.00 62,822.88 620,800.00 1,589,938.88
张雁镝 0 0 0 0
褚志奇 272,208.00 41,132.64 226,522.00 539,862.64
监事小计 1,178,524.00 103,955.52 847,322.00 2,129,801.52
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
九、通过《关于<中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）
报告>的议案》
批准《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司董事会可持续发展委员会 2024 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
十、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
十一、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以不超过人民币105,339万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
十二、通过《关于以 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司以人民币 19.86 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目
流动资金，期限一年。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。
十三、通过《关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案》
1.同意中国中冶总部向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。决议自股东大会审议通过之日起至证监会核准发行批复的有效期止。
2.同意中国中冶总部通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度不超过 150 亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。
3.提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁办公会根据股东大会的决议及董事会授权处理上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
4.同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、通过《关于中国中冶申请与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>
的议案》
1.同意中国中冶与五矿财务公司签署《金融服务协议》。
2.依据中国中冶与五矿财务公司开展金融业务关联交易预估总额情况，同意五矿财务公司向中国中冶及其下属子公司 2025-2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
单位：人民币万元
交易类别 2025 年度 2026 年度 2027 年度
1.财务公司向本公司及所属成员单位提供综 3,000,000 3,000,000 3,000,000
合授信每日最高余额注（1）
2.本公司及所属成员单位在财务公司的每日 1,700,000 1,800,000 1,900,000
存款余额注（2）
3.财务公司向本公司及所属成员单位提供金
融服务收取的代理费、手续费、咨询费或其 3,500 3,500 3,500
他服务费用总额注（3）
注：（1）包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、担保、保函、开立信用证等，含已发生应计利息。
（2）含已发生应计利息。
（3）包括但不限于提供咨询、结算、网上银行、投资、信用证、委托贷款、担保、票据承兑、
保函等服务。
3.同意将该事项提交股东大会审议。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，四位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经独立董事专门会
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