601607 沪市 上海医药

证券代码：601607              证券简称：上海医药        公告编号：临2025-010
            上海医药集团股份有限公司

        第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

  详见本公司公告临 2025-011 号。

  经董事会提名委员会建议，董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  该议案尚需提交本公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                二零二五年一月十一日