601607 沪市 上海医药

证券代码：601607          证券简称：上海医药          编号：临 2023-096
            上海医药集团股份有限公司

          第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 21 日以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数
量并注销部分期权的议案》

  详见本公司公告临 2023-100 号。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行
权期及预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

  详见本公司公告临 2023-101 号。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      监事会

                                            二零二三年十二月二十二日