公司简称：会稽山 公司代码：601579
会稽山绍兴酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二六年二月九日
会 议 资 料 目 录
一、会议议程......2
二、会议须知......4三、会议议案
议案一：《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………5
议案二：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》………………7
议案三：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》......10
会稽山绍兴酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2026年1月24日在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2026-008）。
现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14:00
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号三楼会议室
网络投票时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2026 年 2 月 3 日
会议登记日：2026 年 2 月 5 日
会议召集人：公司董事会
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601579 会稽山 2026/2/3
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
现场会议议程：
1、主持人报告现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、宣读会议须知。
3、会议审议事项。
本次股东会审议议案及投票股东类型：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议 √
案》
累积投票议案
2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人
2.01 候选人：方朝阳先生 √
2.02 候选人：傅祖康先生 √
2.03 候选人：唐桂江先生 √
2.04 候选人：张曙华女士 √
2.05 候选人：邬建昌先生 √
2.06 候选人：钱自强先生 √
3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（4）人
3.01 候选人：陈丹红女士 √
3.02 候选人：王高先生 √
3.03 候选人：金雪军先生 √
3.04 候选人：王天飞先生 √
4、审议、表决
（1）股东或股东代表发言，回答股东提问
（2）推举计票人和监票人
（3）股东会（现场）对上述提案进行投票表决
（4）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待
网络投票结果。
6、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东会表决结果
（2）宣读股东会决议
（3）律师宣读本次股东会的法律意见
7、会议闭会
会稽山绍兴酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的有关规定，现就本次股东会的注意事项提示如下，希望出席股东会的全体人员遵照执行：
一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关各项事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。
三、为保证股东会正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始之后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不再享有本次会议的表决权。
五、为维护股东会严肃性，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写“股东会发言登记表”，并写明发言意向和要点，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
六、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
七、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。现场会议采取记名投票表决方式进行。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。
八、根据《公司章程》规定，股东会（现场会议）审议事项的表决投票统计，由股东代表和公司参加并现场统计表决结果。
九、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东会，并为本次股东会出具法律意见。
会稽山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月九日
议案一：
关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为适应公司战略发展规划，优化业务结构，提升公司核心竞争力，更好地把握市场发展机遇，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司拟对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》相关条款。
一、调整公司经营范围
原经营范围为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”
拟调整为：“许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。”
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修改前内容 修改后内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品 许可项目：酒制品生产；调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险 生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门 货物）；危险化学品经营；危险化学品仓储(依批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可审批结果为准）。一般项目：食品进出口； 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 准)。一般项目：食品进出口；普通货物仓储可审批的项目）；食品互联网销售（仅销售 服务(不含危险化学品等需许可审批的项预包装食品）（除依法须经批准的项目外， 目)；食品互联网销售(仅销售预包装食
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，同时提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的《会稽
山绍兴酒股份有限公司关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）以及《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》（2026 年 1 月修订）。
本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东及股东代表审议。
会稽山绍兴酒股份有限公司
