证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-004
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第六次临
时会议于 2026 年 2 月 25 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于由张曼女士代为履行长沙银行股份有限公司行长职责的议案
董事会同意在聘任新任行长，其任职资格获得监管部门核准并就任前，由张曼女士代为履行行长职责。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、长沙银行股份有限公司合规管理办法
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。
长沙银行股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日
