证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-090
衢州东峰新材料集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司
汕头东峰消费品产业有限公司（以下简称“东峰消费品”）拟与衢州智
盛产业投资有限公司（以下简称“衢州智盛”）共同出资设立衢州智峰
股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准，
以下简称“衢州智峰”）。
公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币 98,000.00 万元，
占衢州智峰认缴出资总额的 49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通
合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币 2,000.00 万元，占衢州智
峰认缴出资总额的 1.00%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，因衢州
智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企
业，属于公司关联方，因此本次共同对外投资构成关联交易。
本次共同对外投资不构成重大资产重组。
除本次共同对外投资涉及关联交易外，过去 12 个月内公司未与同一
关联人发生其他关联交易及与不同关联人发生共同对外投资类别相
关的关联交易。
本次共同对外投资已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审
议通过。
风险提示
1、本次拟投资设立的衢州智峰，投资目标为对科技创新型企业以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资，其设立后在日常运营的过程中，如市场环境、行业趋势、技术路径等因素发生变化，可能导致投资标的实现效益不及预期，从而导致无法达到投资目的。
2、本次拟投资设立的衢州智峰，按照企业会计准则的规定，公司对其形成控制并纳入合并报表范围，未来其投资项目实现的效益及对公司业绩的贡献存在一定的不确定性。
3、衢州智峰认缴出资的缴付期限为 2035 年 11 月 30 日、并由全体合伙人根
据拟投资项目的资金需求分期缴付，具体投资进度存在一定的不确定性。
4、本次拟投资设立的衢州智峰，团队人员配置的情况可能会对其未来的经营发展产生影响。
5、本次拟投资设立衢州智峰的事项，尚需提交公司股东大会审议、衢州智盛亦需履行相应的国资审批程序，需完成上述审议/审批程序后方可实施。
6、本次对外投资不代表公司对未来业绩的预测、不构成对投资者的业绩承诺，亦不构成对实施主体、投资金额、投资进度的承诺，后续存在根据实际情况进行调整的可能性，本次投资项目的实施对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，持续推进战略转
型升级，在新型材料及 I 类医药包装领域的产业布局已初现雏形。为持续优化在
新型材料及 I 类医药包装等相关领域的布局，寻找细分行业内优质的标的进行投
资，进一步夯实公司的产业基础、并探索发掘协同价值，公司及全资子公司东峰
消费品拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰，作为对科技创新型企业以及其他有
重大市场发展潜力的企业进行投资的平台。
衢州智峰合伙人出资情况如下：
序号 合伙人 合伙人类型 认缴出资金额 占认缴出资 出资方式
（人民币万元） 总额的比例
1 汕头东峰消费品产业有限公司 普通合伙人 2,000.00 1.00% 货币
2 衢州东峰新材料集团 有限合伙人 98,000.00 49.00% 货币
股份有限公司
3 衢州智盛产业投资有限公司 有限合伙人 100,000.00 50.00% 货币
合计 / 200,000.00 100.00% /
2、本次交易的交易要素
□新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
√其他：新设合伙企业
投资标的名称 衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）
投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：100,000.00
？ 尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
出资方式 √银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
本次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨关
联交易的议案》，同意公司及全资子公司东峰消费品与衢州智盛共同出资设立衢州智峰，其中公司作为衢州智峰之有限合伙人拟认缴出资人民币 98,000.00 万元，占衢州智峰认缴出资总额的 49.00%；东峰消费品作为衢州智峰之普通合伙人与执行事务合伙人拟认缴出资人民币 2,000.00 万元，占衢州智峰认缴出资总额的1.00%。
关联董事苏凯、郑波、刘亚利回避表决。
此项议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。
经核查，独立董事认为：该议案所涉及的拟投资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核定名称为准）的事项，目的在于寻找细分行业内优质的标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础、并探索发掘协同价值，预计对公司未来经营发展将产生积极的影响。本次拟投资设立衢州智峰，
全体合伙人均以货币方式出资、且缴付期限相同，并约定按照各自出资比例同步缴付，另外衢州智峰在合伙人会议、理事会层面均采用简单多数通过的决策机制，公司及全资子公司在合伙人会议及理事会中均占多数席位，能够有效控制衢州智峰的投资决策。综上，本次对外投资暨关联交易没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。同意将本议案提交公司董事会审议。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，因衢州智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业，属于公司关联方，因此本次共同对外投资构成关联交易；本次共同对外投资不构成重大资产重组。
（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联人衢州智盛发生的关联交易、以及与不同关联人之间发生的共同对外投资类别下标的相关的关联交易，均达到人民币 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
二、投资主体的基本情况
（一）关联方基本情况
本次拟共同投资设立衢州智峰的主体包括公司、全资子公司东峰消费品以及衢州智盛，衢州智盛属于公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业，其基本情况如下：
（1）基本信息
法人/组织全称 衢州智盛产业投资有限公司
√ 91330800MADN502A3F
统一社会信用代码
□ 不适用
法定代表人 涂新文
成立日期 2024/6/4
注册资本 人民币 10,000 万元
实缴资本 人民币 1,000 万元
注册地址 浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 307-5 室（自主申报）
主要办公地址 浙江省衢州市柯城区世纪大道 711 幢 2 单元 307-5 室（自主申报）
主要股东/实际控制人 衢州工业投资集团有限公司持有 100%的股权
与标的公司的关系 为拟设立衢州智峰之有限合伙人
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务
主营业务 （不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
□其他,_______
是否为本次与上市公司共同
□是 √否（本次投资不属于增资）
参与增资的共同投资方
衢州智盛股东出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资金额 持股比例
（人民币万元）
1 衢州工业投资集团有限公司 10,000.00 100.00%
合计 10,000.00 100.00%
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 10 月 31 日 2024 年 12 月 3
