601377 沪市 兴业证券

证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临 2023-004
            兴业证券股份有限公司

      第六届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十次会议于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 7 日以通讯方
式召开。因年龄原因，王仁渠先生辞任公司监事会主席、监事职务，辞职申请到达监事会时即生效。公司现有监事 4 名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

    会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。

  公司全体监事推举余志军先生代为履行公司监事会召集人职责，代行期至公司第六届监事会任期届满。

  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                                兴业证券股份有限公司
                                                      监  事会

                                                  二○二三年四月八日