601377 沪市 兴业证券

证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临 2023-003
            兴业证券股份有限公司

        第六届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式
召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

  会议审议通过以下议案：

    一、《兴业证券股份有限公司关于评估 2022 年度信息技术管理工作总体效
果和效率的议案》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》

  因公司经营管理需要，经董事会薪酬与考核委员会提名，董事会聘任许清春先生为公司首席财务官，林红珍女士不再兼任公司首席财务官职务。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                                                兴业证券股份有限公司
                                                      董  事会

                                                  二○二三年四月八日
附件：许清春先生简历

  许清春，男，1970 年 11 月生，本科学历。曾任公司南平滨江中路证券营业
部总经理，合规与风险管理部副总经理，福州分公司筹建组副组长、副总经理，私财委合规风控总监兼私财委合规风控部总经理、运营管理部总经理，合规管理部副总经理（部门正职），经纪业务总部副总经理（部门正职），证券金融部总经理等职务。现任公司厦门分公司总经理，兼任海峡股权交易中心（福建）有限公司董事。