证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-029
西安陕鼓动力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,081,073,804
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.6372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事王喆、李树华以通讯方式出席
本次会议，董事宁旻、李付俊因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李广友、
周根标，财务总监赵甲文列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,867,904 99.9809 205,900 0.0191 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,867,904 99.9809 205,900 0.0191 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,740,004 99.9691 333,800 0.0309 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,867,904 99.9809 205,900 0.0191 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,848,404 99.9791 205,900 0.0190 19,500 0.0019
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,889,904 99.9829 183,900 0.0171 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,872,204 99.9813 201,600 0.0187 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,872,204 99.9813 201,600 0.0187 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,561,781 99.0986 201,600 0.8133 21,800 0.0881
10、议案名称：《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,850,404 99.9793 201,600 0.0186 21,800 0.0021
11、议案名称：《关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 24,561,781 99.0986 201,600 0.8133 21,800 0.0881
12、议案名称：《关于公司申请银行外币借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,831,004 99.9775 221,000 0.0204 21,800 0.0021
13、议案名称：《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请
借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,850,404 99.9793 201,600 0.0186 21,800 0.0021
14、议案名称：《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,080,820,404 99.9765 231,600 0.0214 21,800 0.0021
15、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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