证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-026
西安陕鼓动力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,113,613,674
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4157
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事李付俊、宁旻、李成、李树华因公出差
未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书杨季初因公出差未能出席会议；公司副总经理陈
余平、蔡新平、财务总监赵甲文列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
2、议案名称：《关于公司2018年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
3、议案名称：《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,112,950,47299.9404 663,202 0.0596 0 0
4、议案名称：《关于公司2019年资产投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
5、议案名称：《关于公司2018年度财务预算完成情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
6、议案名称：《关于公司2019年度财务预算草案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
7、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,153,36699.7317 409,202 0.2683 0 0
8、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
9、议案名称：《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,112,954,47299.9408 659,202 0.0592 0 0
10、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632409,202 0.0368 0 0
11、 议案名称：《关于公司2019年购买短期理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,108,967,69499.58284,645,980 0.4172 0 0
12、 议案名称：《关于公司注册资本及经营范围变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
13、 议案名称：《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
14、 议案名称：《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,113,204,47299.9632 409,202 0.0368 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数
