2017 年年度股东大会
1 www.shaangu.com
西安陕鼓动力股份有限公司
2017 年年度股东大会
会
议
议
案
2017 年年度股东大会
2 www.shaangu.com
目 录
1、关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案 ................................................... 3
2、关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案 ................................................. 16
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 ......................................................... 20
4、关于公司 2017 年度财务预算完成情况的议案 ................................................. 27
5、关于公司 2018 年度财务预算草案的议案 ......................................................... 29
6、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案 ......................................................... 32
7、关于公司 2018 年购买短期理财产品的议案 ..................................................... 39
8、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 ......................................................... 42
9、关于公司续聘会计师事务所的议案 ................................................................... 43
10、关于公司涉外商标事项的议案 ......................................................................... 44
11、关于唐山陕鼓气体有限公司资产转让的议案 ................................................. 45
12、关于公司 2017 年年度报告的议案 ................................................................... 47
2017 年年度股东大会
3 www.shaangu.com
关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2017 年，国家供给侧结构性改革持续深入，经济结构调整继续优化，在这
样的宏观环境下，下游行业逐步复苏，投资需求增长显现，作为国内重大装备制
造业的龙头企业，2017 年公司一方面发展传统业务，另一方面聚焦分布式能源
产业进行能源供给侧结构创新，在公司股东的支持下，在全体员工的努力下，公
司的经营业绩实现增长。
一、2017 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩：
（一）公司总体经营情况：
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业收入 3,957,902,807.15 3,607,139,820.12 9.72%
利润总额 297,777,205.77 279,912,645.48 6.38%
归属于上市公司股
东的净利润
241,081,341.95 239,579,113.98 0.63%
加权平均净资产收
益率(%)
3.97% 3.94% 增加 0.03 个百分点
2017 年，公司紧跟国家供给侧结构改革和节能环保政策趋势要求，以分布
式能源系统解决方案为核心，整合全球资源，建立和完善包括市场、技术、人才、
金融、服务、采购等全球资源的业务体系， 2017 年全年实现营业收入 395,790.28
万元，较上年同期增长 9.72%，2017 年全年实现利润总额 29,777.72 万元，较上
年同期增长 6.38%。
（二）2017 年公司主要工作和业绩
1、强化市场开拓主导地位，推动公司订货增长
2017 年，分布式能源市场的战略指引凸显成效，营销工作稳中求变，市场
订货创历史新高。
新的市场领域中，新的市场视角下，分布式能源带来目标市场的快速放大，
市场空间有效扩充。公司顺应经济新常态，强化市场开拓的主导地位，应用能源
互联岛技术，挖掘用户隐性需求，深化带着情感服务用户的理念，推广顾问式销
售模式，从全流程角度提供系统化的解决方案，实现了新型订单的快速增长。同
时，紧跟国家政策导向，围绕国内节能环保、海外“一带一路”的大方针，在工
业园区、“一带一路”沿线、军工等新领域完成战略布局及订货的突破。
2017 年年度股东大会
4 www.shaangu.com
公司持续强化分布式能源系统解决方案能力，通过各产业协同及绩效激励政
策，有效促进了市场订单的获取，并通过金融业务的产业合作，提升了公司在分
布式能源市场的产业地位，与能源环保类企业强强联合，实现市场份额快速扩大。
2、强化研发，巩固提升高端技术优势
2017 年，公司开展分布式能源市场技术体系建设工作，通过科研项目管理，
平台、软件及标准的建设、产品三化等方面的工作，技术体系得到进一步完善，
技术研发工作平台化、软件化、数字化、智能化的特点日益突出，技术能力得到
进一步提升。通过技术创新， 公司持续向市场推出新产品和新技术。目前，公司
已先后荣获国家科学技术进步奖 6 项，部级科学进步奖 12 项；轴流压缩机获中
国制造业 “单项冠军产品” ；公司研发的 “冶金余热余压能量回收同轴机组（BPRT、
SHRT）应用技术”被国际能效合作伙伴关系组织（IPEEC）评为国际“十佳节
能技术和十佳节能实践”项目，BPRT（煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机
能量回收技术）产品荣获捷克布尔诺国际展览会金奖； “分布式能源互联岛” 技
术入选国家双十佳目录，“5050m3 高炉干式煤气余压余热能量回收透平机组”
获机械工业科学技术奖二等奖；“MVR 水蒸汽压缩机组的开发与应用”获陕西
省科学技术三等奖；“0.6 米连续式跨声速风洞用压缩机组研制”获西安市科学
进步奖一等奖； “大型工业氨制冷压缩机组” 获氮肥、甲醇行业技术进步奖二等
奖； “硝酸生产流程反应余热余压利用技术”获“十三五”期间氮肥、甲醇行业
推广的节能减排先进适用技术。公司在大型风洞、丙烷脱氢、大型空分机组等重
大技术装备方面实现了国产化技术突破，空分工业流程用压缩机产品已实现全系
列覆盖，具有 2 万~12 万空分等级规模的压缩机的设计及制造能力，与国际一流
企业比肩。2017 年，公司申请专利 7 项，其中发明专利 2 项；授权专利 7 项，
其中发明专利 1 项。截止 2017 年 12 月，公司拥有有效专利 155 项，其中发明专
利 43 项；公司参与的石化行业标准 SH/T3190-2017《整体齿轮离心式空气压缩
机》发布；公司参与国家、行业标准制修订 20 项。
3、产融结合，积极稳妥开展资本运营
根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的发展战略，结
合国家政策导向和市场需求，充分发挥金融对产业发展的支持作用，增强企业核
2017 年年度股东大会
5 www.shaangu.com
心竞争力，公司已出资 4980 万元参与陕西投融资担保有限公司增资扩股，通过
资本纽带，实现市场、产业、 金融等方面的互补共赢，共同开拓分布式能源市场。
4、整合资源，深耕分布式能源市场
（1）建成首个能源互联岛全球运营中心
针对供给侧结构改革和能源消费升级，公司战略聚焦分布式能源市场，持续
构建以分布式能源系统解决方案为圆心的设备、EPC、服务、运营、金融五大产
业协同发展的核心竞争力。深入践行智能制造和绿色发展理念，以 “专业化＋一
体化”的分布式能源系统解决方案，积极为客户提供节能、环保、高效的“绿色
解决方案”和“绿色产品”，推进分布式能源战略落地实施。为深入践行供给侧
结构性改革，探索能源互联及高效利用，解决制约绿色经济发展的痛点问题，公
司基于自身在能量转换领域 50 年的技术储备和实践经验，创新开发了“能源互
联岛” 技术和一体化方案，并在公司临潼制造园区建成首个能源互联岛全球运营
中心，该运营中心是全球首个园区能源、资源全循环、利用及管理的能源中心。
通过能源系统“九联供”，实现冷、热、电、风、水、废、消防、安防、监控的
智能化管理，实现了土地集约、运营集约、功能集约、设备集约。能源互联岛全
球运营中心投运以来，实现清洁能源使用率 100%，中水回用率 100%，可再生
能源使用率 100%，2017 年万元产值能耗比 2016 年下降了 31%；能源互联岛全
球运营中心投运以来，成为全球透平行业耗能最低、排放最少的智能制造基地，
实现了工业园区能源规划及综合利用 “绿效应” ，并且其绿色节能效果还在不断
优化。能源互联岛技术和一体化方案不仅颠覆了传统能源各自为政的管理模式，
也掀起了能源应用领域的革命，已成为推进能源供给侧结构性改革的 “新引擎” ，
引领公司成为离散型制造业、流程工业、工业园区、智慧城市及军民融合等领域
的智慧绿色方案商。
（2）成立分布式能源资源协作网
2017 年，公司持续增加作为系统解决方案商的资源配置能力，推动成立了
分布式能源资源协作网， 聚合市场需求侧及分布式能源产业链上的多方力量，实
现信息、技术、市场、商务等资源的互联互通，共创共享，共同打造分布式能源
产业绿色生态环境，有力促进了公司战略的落地。为实现资源协作网平台的互联
共享，新型平台运作方式倡导企业间的共同参与、共同尽力、共同享有，并以互
2017 年年度股东大会
6 www.shaangu.com
联网思维推动平台的发展，以市场为纽带，充分调动和发挥入网单位的主观能动
性，以多种方式提高协作网平台的利用效率，促成合作与开发，实现成员企业间
的利益、价值的互联共享和共赢发展。同时，打造中国分布式能源领域最有影响
力的资源平台，聚合业内最优秀的资源，输出最有竞争力的系统解决方案。
（3）共同成立西安联创分布式可再生能源研究院有限公司
西安联创分布式可再生能源研究院有限公司的成立，符合世界能源供需格局
新变化和国际能源发展新趋势，符合国家能源战略与能源结构调整的需求，符合
降低化石能源占比以及能源安全的战略性需求，符合国家产业政策。通过建设公
共测试平台、共性技术服务平台、大数据云平台，面向行业提供相关技术委托、
研发、标准研制和试验验证等基础科研服务。通过成立海外研发中心、海外专家
团队与国外高水平技术团队开展合作，以引进、联合研发、联合共建等形式，积
极开展分布式能源技术的国际交流与合作。通过研究能源供给侧结构性改革，形
成企业能源管理标准，研究政府城市智慧管理等，促成陕西省分布式（可再生）
能源产业集群。
公司始终以开放共享的姿态整合全球资源，致力于 “打造世界一流智慧绿色
能源强企”，已海外布局捷克 EKOL 公司、陕鼓香港有限
