证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-017
广西绿城水务股份有限公司关于
变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并
修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款，具体如下：
一、本次变更公司名称、注册地址及经营范围情况
（一）变更公司名称、注册地址及经营范围情况
根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“广西绿城水务股份有限公司”变更为“广西绿城水务集团股份有限公司”，拟将公司英文名称“Guangxi Nanning
Waterworks Company Limited”变更为“Guangxi Nanning Waterworks Group Company Limited”
（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司证券简称及证券代码保持不变。拟将公司注册地址“南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西—东盟经济技术开发区）教育路 4 号”变更为“南宁市青秀区桂雅路 13 号”，并拟对经营范围进行调整。
（二）变更公司名称原因
公司近年规模日益扩大，为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象及企业形象，促进公司业务的开展，公司拟变更公司中英文名称。
（三）其他事项说明及风险提示
1.上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展
战略未发生重大调整。
2.上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等一
并进行相应修改、变更。
3.本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的
债权债务关系，均由更名后的公司承继。
二、取消监事会、修改《公司章程》及其附件的情况
根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》以及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《广西绿城水务股份有限公司监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》及其附件（《股东会议事
规则》《董事会议事规则》）作出相应修订。《公司章程》具体修订情况如下：
原制度 修改为
第一条 为维护广西绿城水务集团股份有限公司
第一条 为维护广西绿城水务股份有限公司（以下
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权
简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称
引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订
“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设
立的股份有限公司。公司经南宁市国有资产监督管理委 立的股份有限公司。公司经南宁市国有资产监督管理委员会《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发 员会《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司参与发起成立广西绿城水务股份有限公司（暂定名）的批复》 起成立广西绿城水务股份有限公司（暂定名）的批复》（南国资批〔2006〕31 号）及《关于同意南宁建宁水务 （南国资批〔2006〕31 号）及《关于同意南宁建宁水务集团有限责任公司将全资下属企业的供水、污水处理相 集团有限责任公司将全资下属企业的供水、污水处理相关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司的批 关资产作为发起设立广西绿城水务股份有限公司的批复》（南国资批〔2006〕66 号）批准，以发起方式设立； 复》（南国资批〔2006〕66 号）批准，以发起方式设立；
于 2006 年 9 月 14 日在广西壮族自治区工商行政管理局 于 2006 年 9 月 14 日在广西壮族自治区工商行政管理局
注册登记取得注册号为 4500001001876 的《企业法人营 注册登记，取得注册号为 4500001001876 的《企业法人
业执照》。 营业执照》。，统一社会信用代码：【91450000791346584E】。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：广西绿城水务股份有限公司 中文全称：广西绿城水务集团股份有限公司
英文全称：Guangxi Nanning Waterworks Company 英文全称：Guangxi Nanning Waterworks Group
Limited. Company Limited.
第五条 公司住所：南宁市武鸣区南宁华侨投资区 第五条 公司住所：南宁市武鸣区南宁华侨投资区
（广西—东盟经济技术开发区）教育路 4 号；邮政编码： （广西—东盟经济技术开发区）教育路 4 号 南宁市青秀
530105。 区桂雅路 13 号；邮政编码：530105 530029。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
/ 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资财产
资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以 理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理 起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。 人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总 第十一二条 本章程所称高级管理人员是指公司总
经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师和董 经理、副总经理、总会计师、财务负责人、总工程师、
事会秘书。 总经济师和董事会秘书。
第十三条 公司设立中国共产党的组织，开展党的
/ 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保
障党组织的工作经费。
