证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-039号
三六零安全科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》。现将具体事项公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中
华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，
监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会
议事规则》相应废止。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚
需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照
有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东
利益。公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》情况
结合《公司法》等法律法规的修订及公司实际情况，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护三六零安全科技股份有限公司（以下简称
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 “公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
订本章程。 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
他有关规定，制定本章程。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
第八条 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
原第八条后新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条
原第十一条后新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十六条 第十八条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。股应当支付相同价额。
第十七条 第十九条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 第二十二条
公司股份总数为：699,955.7879 万股，全部为普 公司已发行的股份数为：699,955.7879 万股，全通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民 部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行
币普通股为 5,600 万股。 的人民币普通股为 5,600 万股。
第二十三条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不
以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
第二十一条 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 实施员工持股计划的除外。
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经董事会作出决议，公司可以为他买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 第二十四条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十六条
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之
（一）减少公司注册资本； 一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
决议持异议，要求公司收购其股份； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 议持异议，要求公司收购其股份；
股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 的公司债券；
需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 第二十七条
公司收购本公司股份，可以通过公开的
