证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2022-036 号
三六零安全科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,429,380,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.2809
注：截至股权登记日，公司总股本为 7,145,363,197 股，其中公司回购专户中的股份数量为145,805,318 股，该等回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为6,999,557,879 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长周鸿祎先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵路明先生、财务负责人张矛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,973,734 96.6494 3,583,542 0.0809 144,823,007 3.2697
2、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,804,137 96.6456 3,770,139 0.0851 144,806,007 3.2693
3、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,425,936,544 99.9222 3,418,939 0.0771 24,800 0.0007
4、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,649,118 96.6421 3,565,939 0.0805 145,165,226 3.2774
5、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,747,515 96.6443 4,207,861 0.0949 144,424,907 3.2608
6、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,747,421 52.2135 3,602,639 1.1629 144,430,407 46.6236
7、 议案名称：关于 2022 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,281,253,034 96.6558 3,698,342 0.0834 144,428,907 3.2608
8、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,688,018 96.6430 3,897,458 0.0879 144,794,807 3.2691
9、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,838,215 96.6464 4,092,061 0.0923 144,450,007 3.2613
10、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,280,996,718 96.6500 3,576,139 0.0807 144,807,426 3.2693
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,807,490 95.1105 71,685,467 1.6184 144,887,326 3.2711
12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,826,890 95.1109 71,685,467 1.6184 144,867,926 3.2707
13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,807,490 95.1105 71,685,467 1.6184 144,887,326 3.2711
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,842,390 95.1113 71,685,467 1.6184 144,852,426 3.2703
15、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,808,390 95.1105 71,747,467 1.6198 144,824,426 3.2697
16、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,212,826,890 95.1109 71,706,267 1.6188 144,847,126 3.2703
17、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,213,442,390 95.1248 71,130,467 1.6058 144,807,426 3.2694
18、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
查看PDF原文
