证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2022-010
广深铁路股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 35
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,035,418,860
其中：A 股股东持有股份总数 2,652,889,036
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 382,529,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 42.85
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.45
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生因其他公务不能出席及主持本次股东周年大会。根据公司《章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长武勇先生、非执行董事郭继明先生和胡丹先生、
独立非执行董事马时亨先生因其他公务或疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席雷春亮先生、监事向利华先生因其他公务未
能出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
H 股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347
普通股合计： 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044
2、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,632,299,401 99.224 20,569,434 0.775 20,201 0.001
H 股 139,509,685 36.470 241,692,089 63.183 1,328,050 0.347
普通股合计： 2,771,809,086 91.316 262,261,523 8.640 1,348,251 0.044
3、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
H 股 381,185,774 99.649 16,000 0.004 1,328,050 0.347
普通股合计： 3,033,272,209 99.929 798,300 0.026 1,348,351 0.044
4、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001
H 股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
普通股合计： 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001
5、 议案名称：审议及批准本公司 2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
H 股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
普通股合计： 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2022 年度审计师及其酬金
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,335 99.970 782,400 0.029 20,301 0.001
H 股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
普通股合计： 3,034,600,159 99.973 798,400 0.026 20,301 0.001
7、 议案名称：审议及批准成立提名委员会
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,652,086,435 99.970 782,300 0.029 20,301 0.001
H 股 382,513,824 99.996 16,000 0.004 0 0.000
普通股合计： 3,034,600,259 99.973 798,300 0.026 20,301 0.001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议及批准本
4 公司2021 年度 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005
利润分配方案
审议及批准续
聘普华永道中
天会计师事务
所（特殊普通
6 合伙）和罗兵 405,148,859 99.798 798,400 0.197 20,301 0.005
咸永道会计师
事务所为本公
司 2022年度审
计师及其酬金
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议案，均已获得出席本次股东大会
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