证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2019-005
广深铁路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月13日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A股股东人数 39
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,303,381,023
其中：A股股东持有股份总数 2,660,395,513
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 642,985,510
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
46.64%
比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.56%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.08%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，非执行董事郭吉安先生和陈晓梅女士，独立非执行董事
贾建民先生和王云亭先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事申俭聪先生和李志明先生因公务未出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生和总
会计师唐向东先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,909,814 99.98% 485,699 0.02% 0 0.00%
H股 641,738,660 99.80% 305,400 0.05% 941,450 0.15%
普通股合计： 3,301,648,474 99.95% 791,099 0.02% 941,450 0.03%
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,919,014 99.98% 476,499 0.02% 0 0.00%
H股 641,764,410 99.81% 291,100 0.05% 930,000 0.14%
普通股合计： 3,301,683,424 99.95% 767,599 0.02% 930,000 0.03%
3、议案名称：公司2018年度经审计的财务报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,909,814 99.98% 485,699 0.02% 0 0.00%
H股 641,807,710 99.82% 238,750 0.04% 939,050 0.14%
普通股合计： 3,301,717,524 99.95% 724,449 0.02% 939,050 0.03%
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,657,401,614 99.89% 2,993,899 0.11% 0 0.00%
H股 641,761,160 99.81% 336,300 0.05% 888,050 0.14%
普通股合计： 3,299,162,774 99.87% 3,330,199 0.10% 888,050 0.03%
5、议案名称：公司2019年度财务预算方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,909,814 99.98% 485,699 0.02% 0 0.00%
H股 641,831,560 99.82% 269,850 0.04% 884,100 0.14%
普通股合计： 3,301,741,374 99.95% 755,549 0.02% 884,100 0.03%
6、议案名称：聘任公司2019年度审计师并授权董事会及审核委员会决定其酬金
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,921,014 99.98% 474,499 0.02% 0 0.00%
H股 642,122,010 99.86% 171,950 0.03% 691,550 0.11%
普通股合计： 3,302,043,024 99.96% 646,449 0.02% 691,550 0.02%
7、议案名称：《累积投票制实施细则》修订方案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,659,889,014 99.98% 506,499 0.02% 0 0.00%
H股 641,372,660 99.75% 558,400 0.09% 1,054,450 0.16%
普通股合计： 3,301,261,674 99.94% 1,064,899 0.03% 1,05
