证券代码：601328 证券简称：交通银行
优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1
交通银行股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
联席保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
财务顾问
二零二五年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本行全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
任德奇 张宝江 周万阜
常保升
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年 月 日
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殷久勇 穆国新 罗小鹏
张向东 李晓慧 肖伟
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
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李龙成
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年 月 日
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汪林平
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廖宜建
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陈绍宗
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艾栋
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石磊
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年 月 日
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王天泽
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年 月 日
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王学庆
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年 月 日
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陈汉文
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本行全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：
钱斌 顾 斌 何兆斌
涂宏 林 骅 刘建军
曹国鸿
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年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本行全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事高级管理人员签名：
杨涛
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年 月 日
目 录
释 义.......................................................................................................................... 17第一节 本次发行的基本情况....................................................................................19
一、本次发行履行的相关程序...........................................................................19
（一）本次发行履行的内部决策过程........................................................19
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程....................................19
（三）本次发行募集资金到账和验资情况................................................19
（四）股份登记和托管情况........................................................................20
二、本次发行股票的基本情况...........................................................................20
（一）发行股票的种类和面值....................................................................20
（二）发行数量............................................................................................ 20
（三）发行价格和定价方式........................................................................20
（四）募集资金总额和发行费用................................................................ 21
（五）发行对象............................................................................................ 21
（六）限售期安排......................................................
