601326 沪市 秦港股份

  证券代码：601326            证券简称：秦港股份          公告编号：2023-027

              秦皇岛港股份有限公司

        第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 4 月 13 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 27
日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  （二）《关于调整本公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  董事会同意：选举张小强先生为战略委员会主任委员；选举聂玉中先生为合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；选举高峰先生为合规管理委员会委员、风险管理委员会委员；公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

  本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
  （四）《关于提议召开 2022 年度股东周年大会的议案》

  董事会同意召开公司 2022 年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 28 日