证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-008
中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知和
材料于 2025 年 3 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 3
月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 1150 会议室以
现场会议方式召开。会议应出席董事 12 名，现场出席 12 名。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事发表的独立意见：独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于2024年度可持续发展报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于集团2025年度资本性支出计划的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于2025年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于集团2025年度公益捐赠计划的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于监事会改革方案的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于制定<中国人民保险集团股份有限公司市值管理办法>的议案》
为加强本公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司信息披露管理办法》等规定，本公司制定了《市值管理办法》。《市值管理办法》包括总则、市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施、附则等五个章节，自本次董事会审议通过之日起实施。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于集团2024年度偿付能力报告的议案》，并同意提交股东大会审阅
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于集团2024年度风险评估报告的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于2024年度涉刑案件风险防控评估情况报告的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于2024年度财务决算相关报告的议
案》，并同意提交股东大会审议
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于2024年度A股和H股定期报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于集团2024年度内部控制评价报告（暨2024年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于2024年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议
案》，并同意提交股东大会审议
本议案已经审计委员会事前审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过了《关于2025年度审计计划的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过了《关于2024年度董事尽职报告和履职评价结果的议案》，并同意提交股东大会审阅
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、审议通过了《关于提名徐向先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议
徐向先生担任本公司非执行董事职务尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格。徐向先生简历请见本公告附件。
本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、审议通过了《关于提名杨长缨女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议
杨长缨女士担任本公司独立董事职务尚待股东大会审议及国家金融监督管理总局核准任职资格。杨长缨女士简历、提名人声明及候选人声明请见本公告附件。
本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、审议通过了《关于提名贾若先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议
贾若先生担任本公司独立董事职务尚待股东大会审议及国家金
融监督管理总局核准任职资格。贾若先生简历、提名人声明及候选人声明请见本公告附件。
本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权
此外，会议还听取了《2024 年度总裁工作报告暨经营管理工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并同意将《2024 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》提交股东大会审阅，具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日
附件 1
徐向先生简历
徐向先生，56 岁，现为财政部财政票据监管中心副主任，拟任
非执行董事。徐先生于 1991 年 8 月至 2011 年 11 月，历任财政部人
事教育司科员、副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处处长。
2011 年 11 月至 2018 年 8 月，任财政部干部教育中心副主任（副司
长级）。2018 年 8 月至 2023 年 1 月，历任中国财税博物馆党委副书
记、副馆长，党委书记、馆长。2023 年 1 月至今，任财政部财政票据监管中心副主任。徐先生 1991 年 8 月毕业于黑龙江大学，获史学学士学位；2000 年 9 月毕业于财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位；2015 年 6 月毕业于东北财经大学，获管理学博士学位。
附件 2
杨长缨女士简历
杨长缨女士，60岁，曾任瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins
LLP)香港办事处公司部合伙人、大中华业务主席。杨女士曾为中国人寿、中国银行、中国电力、中国金茂、中信证券等大型中国央企，以及携程、快手、极兔等著名新经济企业成功进入国际资本市场，在香港上市及合规、收购与合并等方面提供专业法律咨询，在法律业务领域深耕 30 多年；曾获亚洲最佳证券律师、亚洲十五佳女律师、年度
中国法律精英“睿见领袖”等业界大奖。杨女士于 1995 年 9 月至 1997
年 11 月，任安理国际律师事务所（Allen & Overy）香港办事处律师。
1997 年 12 月至 2000 年 8 月任和记黄埔地产有限公司法律顾问；2000
年 9 月至 2009 年 1 月，历任安理国际律师事务所律师、资深法律顾
问及合伙人；2009 年 2 月至 2024 年 12 月，历任瑞生国际律师事务
所香港办事处合伙人、公司部主席、资本市场和上市公司代理部全球
副主席和大中华业务主席。其中，2008 年 4 月至 2015 年 10 月兼任
中国银行香港公司秘书。杨女士于 1985 年获中山大学法学学士学位；1989 年获中国人民大学法学硕士学位；1995 年 11 月获香港大学法学学士（LLB）；杨女士于 1989 年获中国律师资格，1997 年获香港律师资格在香港执业。
附件 3
贾若先生简历
贾若先生，39 岁，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系研究员、博士生导师，北京大学中国精算发展研究中心副主任。贾先生
于 2010 年 9 月至 2013 年 8 月，任瑞士再保险公司北京分公司主任、
助理副总裁、车险责任险意外险承保人。2016 年 9 月至今，历任北京大学经济学院风险管理与保险学系助理教授、预聘副教授、长聘副教授、研究员。2020 年 12 月至今，兼任上海商涌科技有限公司监事。2022 年 11 月至今，兼任日内瓦协会（国际保险经济学研究会）数字技术领域研究总监、合作专家。2024 年 1 月至今，作为首席专家承担国家社会科学基金重大项目“基于保险制度建设的国家风险管理体系”。贾先生曾担任中国银保监会保险偿付能力专家咨询委员会咨询专家。贾先生 2008 年 7 月毕业于北京大学经济学院，获保险专业经济学学士学位、法学双学士学位；2010 年 7 月毕业于北京大学经济学院，获风险管理与保险方向经济学硕士学位；2016 年 7 月毕业于瑞士圣加仑大学保险经济学研究所，获金融学专业博士学位。
附件 4
独立董事提名人声明
提名人中国人民保险集团股份有限公司董事会提名薪酬委员会，现提名杨长缨女士、贾若先生为中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国人民保险集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名
