证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-055 号
中国农业银行股份有限公司
2025年度第二次临时股东会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,848
其中：A 股股东和代理人人数 4,844
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,878,595,040
其中：A 股股东持有股份总数 296,489,050,480
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 16,389,544,560
1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东会。
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 89.398218
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 84.715264
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.682954
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公
司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 本行董事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事13人，出席13人；
2、 董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 312,518,368,054 99.884867 351,063,919 0.112204 9,163,067 0.002929
2、议案名称：选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 311,345,092,412 99.509873 1,524,479,761 0.487243 9,022,867 0.002884
3、议案名称：选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
表决结果 312,490,761,341 99.876043 378,759,532 0.121057 9,074,167 0.002900
4、议案名称：选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
表决结果 312,104,969,707 99.752739 769,960,283 0.246090 3,665,050 0.001171
5、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 312,875,776,028 99.999099 932,912 0.000298 1,886,100 0.000603
6、议案名称：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 311,793,905,548 99.653319 1,082,255,841 0.345903 2,433,651 0.000778
7、议案名称：中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债
券计划额度事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
表决结果 311,780,336,867 99.648983 1,095,274,122 0.350063 2,984,051 0.000954
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 选举刘洪先 32,453,118,187 99.901686 27,955,651 0.086057 3,981,751 0.012257
生担任中国
农业银行股
份有限公司
执行董事
2 选举张奇先 32,351,733,407 99.589589 129,480,631 0.398585 3,841,551 0.011826
生继续担任
中国农业银
行股份有限
公司非执行
董事
3 选举张洪武 32,449,625,280 99.890934 31,537,458 0.097082 3,892,851 0.011984
先生担任中
国农业银行
股份有限公
司非执行董
事
4 选举汪昌云 32,398,175,723 99.732554 83,561,816 0.257232 3,318,050 0.010214
先生继续担
任中国农业
银行股份有
限公司独立
董事
5 中国农业银 32,482,586,577 99.992400 929,912 0.002862 1,539,100 0.004738
行股份有限
公司 2025 年
度中期利润
分配方案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决
权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东
和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2025 年 11 月 11 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2025 年度第二次临时股东
会会议资料》。
张奇先生自本次会议决议之日起继续担任本行非执行董事，汪昌云先生自本
次会议决议之日起继续担任本行独立董事，董事任期均为 3 年。
刘洪先生、张洪武先生的任职资格尚需经国家金融监督管理总局核准，董事
任期均为 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股
东会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
