601288 沪市 农业银行

        证券代码：601288    证券简称：农业银行    公告编号：临 2025-033 号

          中国农业银行股份有限公司

              关于董事离任的公告

            中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

        虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

        担法律责任。

          因到龄退休，肖翔先生请求辞去中国农业银行股份有限公司

      （以下简称“本行”）非执行董事职务及董事会战略规划与可持

      续发展委员会、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机

      构风险委员会委员职务。

                                            是否继续  具体职  是否存在未
姓名    离任职务    离任时间  离任原因  在本行及  务（如适 履行完毕的
                                            其控股子    用）    公开承诺
                                            公司任职

肖翔  非执行董事  2025年7月  到龄退休      否        -        否

                      23 日

          肖翔先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其离任需

      要知会本行股东及债权人的任何事项，已按照有关要求做好交接

      工作。肖翔先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。

          本行董事会对肖翔先生任职期间为本行发展做出的重要贡

      献表示衷心感谢。

          特此公告。

                              中国农业银行股份有限公司董事会

                                              2025 年 7 月 23 日