A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-48
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于调整股权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
4 次会议于 2025 年 6 月 20 日(星期五)以通讯方式召开，审议通过了《关于调整
第四期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司 2024 年度利润分配按照
相关规则调整股票期权行权价格。具体如下：
一、股票期权行权价格调整
根据《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权
前有派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
股票期权行权价格：P＝P0-V 其中：P0：为调整前行权价格；V：为每股派
息额；P：为调整后行权价格。
结合 2024 年度利润分配方案（每股派息 0.02 元），调整股票期权行权价格如
下：
调整前 2024 年
价格（元 派息 调整后价 备注
激励 代码 /股） （元/ 格(元/股)
类型 股）
P0 V P=P0–V 自2025年6月
第四期股 27日起实施调
票期权激 股票 1000000335 整后的行权价
期权 1000000336 11.63 0.02 11.61 格。
励计划
二、监事会、薪酬与考核委员会和律师的意见
（一）监事会意见
本次事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意
隐瞒或致人重大误解之处。同意因 2024 年度利润分配，《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由 11.63 元/股调整为 11.61 元/股。
（二）薪酬与考核委员会意见
本次事项符合股权激励计划相关规定，同意根据公司 2024 年度利润分配方案，将股票期权行权价格由 11.63 元/股调整为 11.61 元/股。
（三）法律意见
本次事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。
三、备查文件
1、第七届董事会第 4 次会议决议；
2、第六届监事会第 28 次会议决议；
3、薪酬与考核委员会决议；
4、法律意见。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
