股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-036
桐昆集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,041,366,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6896
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，公司董事李圣军、沈祺超因公务出差请假；2、公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、郁如松因公务出差请假；
3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,039,897,343 99.8589 1,177,710 0.1130 291,369 0.0281
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,039,947,286 99.8637 1,119,767 0.1075 299,369 0.0288
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,039,884,986 99.8577 1,179,167 0.1132 302,269 0.0291
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,039,944,548 99.8634 1,120,405 0.1075 301,469 0.0291
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,037,499,281 99.6286 3,716,672 0.3569 150,469 0.0145
6、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,271,901 95.2121 3,894,686 4.5627 192,169 0.2252
7、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 81,292,801 95.2366 3,883,186 4.5492 182,769 0.2142
8、 议案名称：关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,040,087,067 99.8771 972,686 0.0934 306,669 0.0295
9、 议案名称：关于公司与子公司之间 2025 年度预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,018,610,332 97.8147 22,584,721 2.1687 171,369 0.0166
10、 议案名称：关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,026,041,858 98.5284 15,168,295 1.4565 156,269 0.0151
11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认的议案
11.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,180,181 98.6192 1,017,206 1.1916 161,369 0.1892
11.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,525,683 99.8723 1,017,106 0.1088 176,169 0.0189
11.03、 议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,040,203,347 99.8883 993,306 0.0953 169,769 0.0164
12、 议案名称：《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
12.01、 议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,214,881 98.6599 976,106 1.1435 167,769 0.1966
12.02、 议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预
计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
