证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2023-014
陕西煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,967,858,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.8706
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会董事一致推举
董事总经理王世斌先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长杨照乾先生、董事李向东先生、独立
董事王秋麟先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事车建宏先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946
2、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,920,897,426 99.3260 5,533,665 0.0794 41,427,224 0.5946
3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,918,561,568 99.2925 7,865,623 0.1128 41,431,124 0.5947
4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,967,849,215 99.9998 7,100 0.0001 2,000 0.0001
5、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023
年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 450,493,275 68.9003 162,615,416 24.8710 40,724,424 6.2287
6、议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,923,355,859 99.3613 3,064,732 0.0439 41,437,724 0.5948
7、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2022-2024 年度股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,927,143,691 99.4156 7,100 0.0001 40,707,524 0.5843
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于陕西煤业股 606,8 92.8176 5,533 0.8463 41,42 6.3361
份有限公司 2022 72,22 ,665 7,224
年度董事会工作 6
报告的议案
2 关于陕西煤业股 606,8 92.8176 5,533 0.8463 41,42 6.3361
份有限公司 2022 72,22 ,665 7,224
年度监事会工作 6
报告的议案
3 关于陕西煤业股 604,5 92.4603 7,865 1.2030 41,43 6.3367
份有限公司 2022 36,36 ,623 1,124
年度财务决算报 8
告的议案
4 关于陕西煤业股 653,8 99.9986 7,100 0.0010 2,000 0.0004
份有限公司 2022 24,01
年度利润分配预 5
案的议案
5 关于公司2022年 450,4 68.9003 162,6 24.8710 40,72 6.2287
度日常关联交易 93,27 15,41 4,424
实际发生情况及 5 6
2023 年度日常关
联交易情况预计
的议案
6 关 于 聘 请 公 司 609,3 93.1936 3,064 0.4687 41,43 6.3377
2023 年度审计机 30,65 ,732 7,724
构的议案 9
7 关于陕西煤业股 613,1 93.7729 7,100 0.0010 40,70 6.2261
份 有 限 公 司 18,49 7,524
2022-2024 年度 1
股东回报规划的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和王世斌对议案 5《关于公司 2022年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：郭蔚、李博
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
查看PDF原文
